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比特币十年，五花八门交易所破产清单 - 知乎

比特币十年，五花八门交易所破产清单 - 知乎首发于断舍离经济思考切换模式写文章登录/注册比特币十年，五花八门交易所破产清单断舍离经济思考伴随比特币发展10年的，各位看官，来看看五花八门交易所的破产往事。The Bitcoin Market成立于2010年2月6日，Bitcointalk用户dwdollar建立的全球第一个比特币交易所。 当年6月，因Paypal使用中的存在骗局，之后市场迅速萎靡不振，随后关闭。MtGox最著名也是最臭名昭著的交易所，总部位于东京。该交易所由Jed McCaleb为交易扑克牌而建造于2010年7月，并于2011年3月6日出售给MarkKarpelès交易比特币等虚拟货币。 在最高峰时期，该交易所处理全球约70％的比特币交易。2014年2月，其官方宣布丢失850,000枚比特币，公司暂停了交易，关闭网站并申请了破产保护。这笔臭名昭著的丢失，当时价值超过4.5亿美元（今天超350亿美元）。 其首席执行官马克·卡佩雷斯（MarkKarpelès）为此被日本警方逮捕了两次。 2019年3月，他被Toyko法院判处30个月监禁，但被判缓刑四年。 MtGox传奇的清算一直持续到今天，到2020年8月，其余大部分资金仍未分配。BTC-e俄罗斯人亚历山大温尼克（Alexander Vinnik）和亚历山德比柳琴科（Aleksandr Bilyuchenko）创立于2011年7月。在2015年，该交易所处理全球大约3％的比特币交易量。 直到2017年7月25日，亚历山大温尼克在希腊北部一个避暑胜地度假时被捕。2020年12月7日 因洗钱被判处5年监禁。Tradehill成立于2011年6月8日，曾经是仅次于MtGox的第二大交易所。 2012年2月13日，该交易所以监管问题、10万美元的损失、付款处理方式纠纷为由，宣布关闭。Bitcoin-Central总部位于巴黎，2010年12月29日成立。这是第一家在欧洲法规内运作并保证其用户法定存款的交易所。 由于缺乏用户，该交易所苦苦挣扎了几年之后才关闭。Bitcoinica该网站于2011年9月8日在新西兰推出，并于2012年3月1日遭受了重大财务损失，当时该交易所网络主机发生了内部安全漏洞，存储比特币的钱包被攻破。攻击者窃取了超过43,000枚比特币。 运营商提供了一份声明，表明储备金足以弥补损失，但2012年5月11日，Bitcoinica遭遇另一起安全事件，其热钱包再次被清空，导致其立即关闭。当地政府接管人于2019年1月发布了他们的第13份报告后破产清算，债权人资金偿付仍取决于从MtGox接管人手中释放的资金。Crypto-Trade该交易平台由Esecurity SA拥有，于2013年3月推出。该平台出售了以比特币为基础的股票用于BTC或LTC，并声称发行股息。 但是，在声称遭受了损失并且无法支付支出之后，该公司于2015年1月关闭了大门，再也不会出现。FXBTC这是一家中国小型交易所，成立于2013年11月26日，注册在上海。因为亏损，2014年5月2日该平台发布公告称，他们将开放网站至2014年5月10日，之后将关闭网站。然而，5月9日24:00，FXBTC网站突然关闭，还有一些用户没有及时把钱和币取出来。Bitcoin Brasil2011年3月31日成立，这是比特币和巴西雷亚尔交换的第一个交易市场。目前已关闭。BitMarket.eu该交易所于2012年4月5日营业，起初效果不错，但像许多其他交易平台一样，屡次出现平台控制操作的道德风险。 在服务质量日益下降之后，平台于2012年12月21日表示，客户的资金已用于投机，客户资金中的近20,000 BTC丢失了。创始人Tobiasz Niemiro于2019年7月被发现死于波兰。BitfloorBitfloor于2012年2月宣告成立，是首个FinCEN注册的比特币兑换和交易平台，总部位于纽约州。 2012年9月3日，它被窃取了24,000个BTC，当时价值约25万美元。 受损的服务器导致黑客访问了钱包密钥的加密备份文件。虽然该平台恢复运营至2013年4月17日，但是当其合作伙伴银行关闭Bitfloor的帐户后，永久关闭。Bitomat第一家波兰交易所，于2011年4月4日上线。2011年7月26日，Bitomat报告说，失去了wallet.dat文件的访问权限后，丢失了17,000个客户端比特币。之后不久，2011年8月11日，被Mt.Gox收购。Britcoin2011年4月17日开放交易，是第一个接受英镑（GBP）的交易平台。 2011年8月，Britcoin更名为Intersango，并最终于2012年12月19日关闭。Vault of Satoshi总部位于加拿大的比特币交易所，VoS于2013年10月正式推出，吹嘘其平台可被审计，这在当时是革命性的。 该交易所于2015年2月5日关闭，并表示：“请社区放心，它与破产、资金被盗或任何其他不幸的情况绝对无关。”Kapiton瑞典交易平台，网站于2012年4月18日为有限的客户群启动。但是，它于2013年11月开始遇到支付困难，用户随即开始投诉。WeExchange也称为Weex，是一个于2012年12月启动的比特币交易平台。该交易所的最后开放交易日是2013年11月26日。其创始人乔恩·蒙特罗尔（Jon Montroll）于2017年2月在美国被捕，并最终对证券欺诈和妨碍司法公正等认罪。CryptorushCryptoRush是一种多货币交易所，于2014年2月推出，并推出BlackCoin虚拟币。 2014年3月，该公司宣布其BlackCoin因程序错误导致被窃取。 仅一个月后，一个Reddit用户声称自己是该公司的前雇员，并举报了该平台价格欺诈。McxNOWMcxNOW于2013年9月推出，并声称，所有平台用户的余额将赚取公司25％的利润作为利息。然而，该网站从2014年11月15日开始“维护期”，自此失踪。MintPal2014年7月，该公司报告说它已被黑客入侵，丢失了大量VeriCoin。 2014年10月，经营Mintpal的公司Moolah宣布Mintpal正在关闭。 Bitcoin Talk上的许多用户都发布了Mintpal首席执行官Ryan Kennedy是一个骗子，并报告了交易所遗失的资金。 肯尼迪（Kennedy）因盗窃3,700枚比特币而被捕，并于2017年7月出现在英国法院，被指控犯有《英国2006年欺诈法》和《 2002年犯罪收益法》中的罪行。LibertyBit温哥华的LibertyBitannounceda于2013年2月推出，于2013年6月暂时停止交易。Comkort位于爱沙尼亚的交易所Comkort于2014年3月完成了Beta测试。然而，仅三个月后，2014年7月，该公司停止运营。AllCrypt2015年3月，http://AllCrypt.com破产，运营方引用了Word Press的漏洞，损失了少量客户资金。Coin-Swap2015年3月， http://Coin-Swap.net宣布将关闭，并建议其客户“请立即提取所有资金”。 如其Twitter feed所示，该过程说起来容易做起来难。Melotic2014年5月，总部位于香港的Melotic交易所宣布由于“缺乏足够的增长”而关闭了大门。Bitstake尼日利亚的BitStake于2015年10月14日宣布，其平台在仅运行10个月后关闭。 该公司建议客户在10月30日之前取出余额，将其转至尼日利亚的另一个交易所NairaEx。YacunaYacuna是英国的一家受监管的欧洲加密货币交易所。 用欧元和英镑交易比特币，莱特币和狗币。 该公司于2015年10月13日宣布关闭-指出“比特币是一种了不起的技术，我们为我们开发了欧洲最早的虚拟货币交易所之一而感到自豪。 但是一切都结束了。” Yacuna于2015年11月15日正式关闭。VirtexVirtex于2014年7月开放，是一个可以交易几种货币的平台，但后来在2015年1月变成了另一场骗局。Excoin2015年2月，该公司宣布遭到黑客入侵。 它的最新Twitter更新是在2015年3月15日，当时它表示正准备重新推出“新的Excoin交易平台”。 然而，再也没有后续消息。Bitspark一家香港的比特币交易平台，于2015年4月底宣布将关闭交易，只专注于其汇款服务。 Bitspark于2020年3月4日关闭。Coin.mx在2013年末上线，Coin.mx是一家墨西哥的比特币交易所。 2015年7月，FBI指控其创始人Anthony R. Murgio和Yuri Lebedev违反了联邦反洗钱（AML）法，经营地下交易所。Harborly位于德克萨斯州的交易所Harborly于2015年初启动，并于同年8月14日宣布将关闭，称关闭“并非是由黑客，欺诈活动或与安全相关的事件引起的。” 该公司表示，它正在寻找收购方。Gatecoin2016年5月，这家香港交易所被黑客窃取250 BTC和185,000 ETH，当时价值约200万美元。因一家付款服务提供商陷入困境之后，该交易所于2019年3月关闭。BTCChina随着新规的颁布，这家中国交易所后来更名为BTCC，并于2017年9月停止了交易。Youbit一家韩国交易所YouBit在2017年12月遭到黑客入侵，金额不明，但据称占该交易所资产储备的17％。 该交易所表示，黑客闯入了热钱包，但其冷钱包仍然完好无损。 宣布破产后不久。 韩国互联网与安全局（Kisa）对黑客如何获得对Youbit系统的访问权进行了调查。 该安全机构将早先对Youbit的袭击归咎于为朝鲜工作的间谍。Coincheck2018年1月，日本交易所Coincheck被盗了约5.23亿个NEM，当时价值5.33亿美元。 黑客最初设法通过电子邮件传播病毒，然后允许他们窃取私钥。 NEM存储在单个热钱包中，未使用开发人员推荐的NEM multisig合同安全性。在2018年4月被Monex集团购买后，Coincheck在2018年11月重新开放。Bitgrail2018年2月，意大利交易所Bitgrail被盗窃了价值1.7亿美元的Nano，随后不久破产。 创始人Francesco Firano已被意大利法院判处在2019年1月将尽可能多的资产返还给其客户。并从Bitgrail的交易所账户中没收了数百万美元的加密货币资产，将其转移到法院指定的受托人管理的帐户。Coinsecure在2018年4月，被黑客被盗窃了438个BTC，价值约350万美元。 该交易所的CEO Amitabh Saxena涉嫌被调查。 交易所目前无法使用。Coinrail这家韩国交易所在2018年6月损失了价值约4000万美元的ETH和其他ERC20代币。该交易所遭受了自称为``网络入侵''之后，暂停服务，后来发现一些被盗的代币在IDEX和Ethedelta分散交易所上被出售。Zaif日本交易所Zaif于2018年9月被黑客攻击，价值约6000万美元的加密货币。它首先于9月14日报告平台上资金异常流出。经调查后，Zaif的母公司技术部门解释说，黑客已获得未经授权的访问。 交易所的热钱包被窃取了大约6000万美元的比特币，比特币现金和MonaCoin。交易所在2019年4月重新开放。QuadrigaCX加密货币最不寻常的抢劫案之一。在其创始人Gerald Cotten于2018年12月神秘死亡后，这家加拿大交易所解释说，它不再能够访问据称存储了客户资金的冷钱包。当调查人员开始调查QuadrigaCX的财务状况时，发现有六个冷钱包属于QuadrigaCX。但后来透露，其中有五台已在2018年4月左右被清空。最近的调查表明，QuadrigaCX的很大一部分损失是由于创始人的“欺诈行为”造成的，该交易所的运行就像庞氏骗局一样，使用了新客户的资产以应付老客户提款。安大略证券委员会（Ontario Securities Commission）的最新数据显示，该交易所欠76,000多名客户总计2.15亿加元的资产，而破产受托人安永会计师事务所（Ernst and Young）迄今仅能收回或识别出4,600万元的资产以支付给客户。Cryptopia2019年1月，这家位于新西兰的交易所在两周内遭受了两次黑客攻击。在2019年1月15日，Cryptopia Twitter帐户宣布该交易平台遭受重大安全漏洞，导致“重大损失”。交易服务被暂停，警方展开了调查。这导致了第二天的封锁和对公司总部的实际调查。这次黑客攻击导致超过70,000个钱包被盗，以太坊（ETH）和ERC-20代币被盗超过2,300万美元。 1月28日发生了第二次黑客攻击，从17,000个钱包中另外窃取了284,000美元。 2019年5月，交易所宣布清算。当地媒体Stuff的调查报告显示，Cryptopia创始成员与执行团队之间存在矛盾。迄今为止，尚未有人因盗窃罪被起诉。该交易所目前正在清算中。Coinnest这家韩国交易所在其网站上宣布其一直在努力应对加密货币和区块链行业的变化后，于2019年4月终止了服务。 2018年4月，该交易所的首席执行官和另一位高管因涉嫌挪用资产而被拘留，因为他们显然是在窃取客户资金。 据报道，该平台在2019年1月进行了错误的空投操作后，损失了500万美元的比特币（BTC）和其他加密货币。FCoin中国交易所和矿池经营商FCoin于2020年2月关闭交易，显示高达1.3亿美元的加密资产短缺。 该交易所解释说，它没有偿还债务，并且交易所出现问题的原因是内部系统错误，而不是黑客入侵或欺诈。 该交易所目前无法运营，创始人张坚在最近的Reddit帖子中解释说，该公司正在努力补偿用户的资金损失。Tradesatoshi总部位于英国的平台Tradesatoshi于2020年2月下旬宣布，它将不再接受存款，交易者必须在2020年3月1日之前提取资金。它在帖子中解释说，该交易所已经达到了一个运营天花板，“经济上不可行，难以继续提供所需级别的安全性，以及技术支持。” 为了从平台提取资金，用户必须经历一组额外的AML / KYC要求。发布于 2021-02-17 15:08比特币 (Bitcoin)​赞同 2​​1 条评论​分享​喜欢​收藏​申请转载​文章被以下专栏收录断舍离经济思考断舍离的情怀和极简方式，引发新经济业态和行

盘点这些年倒闭的虚拟货币交易所！如何选择加密货币交易所？哪间交易所会比较安全？

年倒闭的虚拟货币交易所！如何选择加密货币交易所？哪间交易所会比较安全？CNEnglish简体中文繁體中文ไทยTiếng việtEspañolPortuguêsDeutsch市场行情热门外汇商品股票指数加密货币快讯全部外汇商品股票指数加密货币技术分析财经指标头条全部宏观经济商品外汇股票加密货币热点专题交易工具财经日历交易策略投资博客全部商品外汇股票指数加密货币更多投资学习投资课堂关于我们专家团队编辑政策近期快讯热门文章华润置地(01109.HK)前2个月合同销售额按年减少48.8%1710213780【异动股】酿酒行业板块拉升，金种子酒(600199.CN)涨10.01%1710213320美元/印度卢比反弹，关注印度、美国CPI数据1710212572近期快讯热门文章美元/印度卢比反弹，关注印度、美国CPI数据1710212572欧元/美元盘高至1.0930附近，焦点处在美国通胀数据1710212560澳元/美元盘整，美国通胀公布前市场维持谨慎情绪1710210261近期快讯热门文章金价预测：黄金/美元 涨势可能超越近期纪录高点 - 瑞银1710168972沙特阿美停止扩产计划，油价小幅回升1710157305金价保持强势，关注美国通胀数据1710155523近期快讯热门文章华润置地(01109.HK)前2个月合同销售额按年减少48.8%1710213780【异动股】酿酒行业板块拉升，金种子酒(600199.CN)涨10.01%1710213320【异动股】稀缺资源板块下挫，潞安环能(601699.CN)跌5.19%1710212420近期快讯热门文章美元指数：102.00 低位区域现在可能成为关键支点 - 丰业银行1710166842美联储启动停摆期，美元交易平淡1710162158本周美国通胀数据将止住美元跌势——荷兰国际集团1710153687近期快讯热门文章BitMEX上线MEME币BONK1710218052BAYC地板价跌破15 ETH1710217034Flow已上线Crescendo Previewnet，引入对等效EVM环境的支持1710216761近期快讯热门文章3月11日纽约时段外汇期权到期1710139739印度 二月 26 外汇储备从前值$619.07B上升至$625.63B17098977213月8日纽约时段外汇期权到期1709882465近期快讯热门文章Gift Nifty 期货反弹，Sensex指数有望开盘走强，焦点处在印度及美国通胀数据1710211636日本央行行长植田和男：正关注薪资与通胀展开良性循环，以衡量物价目标的稳定实现情况1710210767日本财务大臣铃木俊一：日本央行尚未达到可以避免重新陷入通货紧缩风险的阶段1710205353近期头条热门文章锂电大反攻，怎么布局？1710226516SEA：瑕不掩瑜，有望飞得更高1710225537慧与：AI能“载舟”，亦能“翻船”1710224925近期头条热门文章3月12日财经早餐：比特币突破7.2万美元续创新高，黄金七日连涨

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Top3虚拟货币交易所排名及推荐市场上已经有虚拟货币交易所600多个。大大小小的交易所各有优缺点，如何选择适合自己的比特币交易所成了很多朋友头疼的难题。传统股票与股票差价合约传统股票与股票合约交易有什么区别？哪种交易方式更适合交易者？什么是差价合约？差价合约指的是什么？差价合约是如何运作的？如果你想了解什么是差价合约，那你就不能错过这篇文章投资慧眼的使命是为投资者提供及时、有价值、丰富的信息，以便快速准确的抓住市场行情。2021最佳新闻及分析资讯提供者FxDailyInfo2022全球最佳外汇教育资源International Business Magazine投资慧眼投资博客加密货币盘点这些年倒闭的虚拟货币交易所！如何选择加密货币交易所？哪间交易所会比较安全？6 分钟比特币交易所虚拟货币 投资更新于 2023-11-17 06:46作者Block Tao文章目录哪些知名交易所已经倒闭？​交易所倒闭的原因有哪些？​如何选择虚拟货币交易所？​哪些交易所值得选择？在币圈，想必大家都知道虚拟货币的波动性非常大，远远超过股票、黄金、外汇等传统资产。因此，从踏入币圈的第一步，大部分投资者都不断说服自己接受币圈“高波动高收益”的特性。然而，让大家万万想不到的是，相比虚拟货币价格波动，交易所倒闭所带来的伤害与损失更加不可估量，总是超出心理预期，让人猝不及防甚至崩溃。值得警惕的是，交易所倒闭并不是黑天鹅事件，而是每年都会发生，因此必须要高度重视。接下来，我们将盘点哪些明星交易所已经倒闭，什么原因造成，作为普通投资者应该怎么办？哪些知名交易所已经倒闭？随着加密货币市场的逐渐成熟发展，已经涌现出大量的交易所。根据CoinMarketCap数据显示，目前在运营的虚拟货币交易所有670个。然而，也有大量的交易所已经死亡，比较知名的有MT.Gox、FCoin、FTX等等，这到底是怎么回事呢？MT.Gox（2014）MT.Gox，俗称“门头沟”，一个位于日本的虚拟货币交易所，由著名的电驴之父Jed McCaleb在2010年7月创立。 2011年3月，创始人Jed McCaleb将其卖给法国人Mark Karpeles（俗称“法胖”）。随后，法胖改造网站并新增十多种法币，再加上BTC价格上涨，MT.Gox在2011-2013年期间成为全球最大的BTC交易所。不幸的是，MT.Gox在2014年被骇客攻击，盗走了85万枚BTC（合计4.73亿美元），而后宣布破产倒闭。Yes-BTC（2015）2015年2月，台湾三大加密货币交易所之一Yes-BTC传出被盗、挤兑风波，随后宣布关闭网站，而董事长何兆翼玩失踪。后经警方查出，何兆翼因欠地下钱庄600多万元而私吞用户1600多枚BTC。FCoin（2020）2018年5月21日，《区块链：定义未来金融与经济新格局》一书的作者张健创立了交易所FCoin。凭借“交易及挖矿，持币即分红”的营销模式，FCoin于6月13日（距离上线仅半个月）交易量摘得全球榜首，而且超越2-7名交易所的总和。然而，受同行打击以及高分红等因素制约，FCoin在此之后交易量与平台币FT均暴跌，2018年底创始人救市无果后出逃海外，2020年发文称用户的7000-13000枚BTC已无法兑付。FTX（2022）FTX，全称“Futures Exchange”，由美国人Sam Bankman-Fried（简称“SBF”）于2019年创办。 2020-2021年，刚好赶上币圈的牛市，FTX交易量持续上涨。 2022年，FTX一度成为全球第二大交易所，仅次于币安。然而，2022年11月，FTX被爆出各种问题，导致用户大量撤资，其平台币FTT暴跌，最后破产重组。Bittrex（2023）Bittrex，俗称“B网”，是一家2014年成立的美国虚拟货币交易所，由Microsoft、Amazon等公司的前员工创建，以安全性著名。 2018年，市场份额接近23%，币种数量达到300以上，曾成为世界三大虚拟货币交易所之一。 2023年4月，美SEC指控Bittrex违法经营。仅一个月之后，Bittrex申请破产保护，资产和负债在5-10亿美元，债权人超过10万名。除了这些，其实还有很多知名的交易所已经倒闭，比如交易所Bitfloor（2013）、796（2015）、Upbit（2019）、DrogonEX（2019）、中币ZB（2022）、AEX（2022）、虎符HOO （2022）、JPEX（2023）等等，为什么会有这么多交易所倒闭，到底是什么原因造成的？​交易所倒闭的原因有哪些？交易所倒闭的原因主要有两大类，一类是自身因素，包括安全漏洞、内部操作、管理不当；另一类来自外界，比如监管、市场波动。导致交易所倒闭的自身因素安全漏洞强大的安全系统是交易所立根之本。一旦出现漏洞，会立马引来骇客的攻击盗取资金，而MT.Gox就是最典型的遭骇客攻击而倒闭的交易所。实际上，几乎每个交易所都遭遇过类似的事情，比如Binance、OKX、Bitfinex、Coincheck等等，只不过他们有足够的资金弥补亏损。內部操作內部操作主要体现为挪用投资者的资产，进行投资或者另做他用，其中FTX和Yes-BTC典型的案例。这些交易所的创始人都出现挪用资金的问题，后来被爆出资不抵债，最终都以倒闭而结局。管理不当Fcoin的死亡主要是因为挖矿高分红不可持续以及多变的规则引起社区用户不满，机制设置和管理都存在缺陷。还有交易所因为私钥的管理不当导致破产，比如加拿大的交易所QuadrigaCX因创始人去世而拿不到私钥，无法取回价值1.45亿美元的加密资产。导致交易所倒闭的外在因素监管随着加密货币市场的庞大，监管越来越喜欢插一脚，比如美国监管机构频繁发起指控、中国政府一刀切。其中，2013年的老牌交易所比特时代（AEX）就是监管下的牺牲品。市场波动在牛市，虚拟货币暴涨，蛋糕大到可以让绝大部分交易所存活。然而，一旦进入熊市，交易量极度萎缩，交易所收入锐减，导致入不敷出、开源节流，但是都逃避不了倒闭比如Bittrex。​如何选择虚拟货币交易所？对于许多投资者尤其是新手，看到那么多交易所，都不知道选择哪个，总觉得各有各的好处，因此随便就选择一个。殊不知，这个随意的决定很可能会给自己带来万劫不复的结果。安全性目前可以看到死了很多交易所，但是谁又能保证那些活着的交易所没有问题呢？因此，在选择交易所一定不要抱着侥幸心理去挑战，也不要贪小便宜，一定要优先考虑安全问题，包括安全系统、持牌营业、风险准备金等等。在技术安全方面，可以多去贴吧或其他渠道查询交易所的攻击记录、应对措施、技术团队、审计，而牌照和风险准备金可以通过官网查询。防止作弊情况，还需要到发牌机构去核实，避免JPEX事件发生。手续费交易所的安全意味着你的资金安全，只有它得到保障，再考虑手续费高低的问题。在同等安全情况下，可以选择手续费更低的交易所。然而，假如一个小型不知名交易所的手续费是0.01%，而知名合规且安全性高的交易所是0.02%。在这种冲突情况下，建议选择后者，毕竟前者跑路或倒闭的风险比较高。币种数量主流币比如BTC、ETH、XRP等，几乎所有交易所都上线，因此并不存在很多的区别。然而， 如果想交易一些新尤其是市值规模小的币种，通常都需要到二三线交易所，因为小型币种不符合大牌交易所的上币标准，无法上线。体验感对于交易员来说，交易速度是一个非常重要的考虑因素，尤其在极端暴涨暴跌情况下极其重要。在这个问题上，大型交易所的性能优于小型交易所。另外就是交易界面、画图工具等方面是否满足自己的交易需求，根据偏好选择适合自己的就可以。​哪些交易所值得选择？根据CoinMarketCap、Mytoken等数据平台显示，币安（BNB）目前是全球综合排名第一的中心化交易所，在安全性、流动性、币种数量、用户量等方面都非常高或者获得很好的评价，因此值得大部分投资者尤其是优先考虑。如果你担心中心化交易所的安全性问题，也可以选择去中心化交易所（DEX）。目前，Uniswap（UNI）是全球交易量排名第一的DEX，支援Ethereum、Avalanche、Polygon等8条区块链网络，币种数量上千种，可选性非常强。另外，如果对加密货币合约产品比较感兴趣，可以选择外汇经纪商平台，比如Mitrade, 平台采用了隔离措施保证用户资金安全，同时受到多个权威机构监管，比如澳大利亚证劵投资委员会(ASIC)、开曼群岛金融管理局（CIMA）。选择Mitrade，开始虚拟货币交易1注册填写资讯并提交您的申请2入金支持多方出入金，最低入金50美元3交易发掘交易机会及快速下单立即开始常见问题交易所倒闭之后能取回自己的资产？这个要视情况而定。如果是卷款跑路，那就无法取回。如果是因为资不抵债或者其他原因导致破产，但是还有一定的资产，一般会按照比例退还部分资金给用户，但是不多而且周期非常漫长。币安（Binance）被美国起诉，还安全吗？根据上面可以知道，交易所的安全性来源于多方面比如风控系统、监管等，而币安被美国起诉确实说明合规性遭到威胁，但是并不代表币安在打官司过程一定输（瑞波就是一个胜诉SEC的案例）。另外，哪怕打官司输了，可能也是处罚赔款，因此不必过于担心此问题。免责声明: 本文内容仅代表作者个人观点，不代表mitrade官方立场，也不能作为投资建议。文章内容仅做参考，读者不应以本文作为任何投资依据。 mitrade对任何以本文为交易依据的结果不承担责任。 Mitrade亦不能保证本文内容的准确性。在做出任何投资决定之前，您应该寻求独立财务顾问的建议，以确保您了解风险。差价合约（CFD）是杠杆性产品，有可能导致您损失全部资金。这些产品并不适合所有人，请谨慎投资。查阅详情这篇文章有帮到你吗？相关文章比特币怎么玩？玩比特币赚钱方式有哪些？许多人一直在问一个问题：“既然比特币展示出这么大的升值空间，那用比特币赚钱的最佳方法是什么？”别着急，我们将在这篇文章中深入探讨比特币的玩法，并且为您推荐最佳赚钱方式和交易平台。作者  Mitrade许多人一直在问一个问题：“既然比特币展示出这么大的升值空间，那用比特币赚钱的最佳方法是什么？”别着急，我们将在这篇文章中深入探讨比特币的玩法，并且为您推荐最佳赚钱方式和交易平台。【铭文铸造】BRC-20全网最简单攻略丨手把手教你铸造铭文需要提前准备比特币、钱包、代打平台3个东西，具体操作非常简单，请看教程。作者  区块链思维需要提前准备比特币、钱包、代打平台3个东西，具体操作非常简单，请看教程。比特币挖矿入门：什么是挖矿？2024年还能免费挖比特币？看到这里，你想不想拥有一枚BTC？如果能够免费挖BTC，那再好不过了。然而，现在还能免费挖矿比特币？接下来，我们将带领你了解比特币挖矿是什么？挖比特币有什么好处？现在还能免费挖比特币？如何挖比特币？作者  Mitrade 分析师看到这里，你想不想拥有一枚BTC？如果能够免费挖BTC，那再好不过了。然而，现在还能免费挖矿比特币？接下来，我们将带领你了解比特币挖矿是什么？挖比特币有什么好处？现在还能免费挖比特币？如何挖比特币？比特币价格的未来：2023及2024年走势分析和预测比特币2023年存在着一定的不确定性，但是减半会在2024年到来，而且美联储不考虑加息，蓄势待发是其未来趋势！作者  Dream Cheng 程俊比特币2023年存在着一定的不确定性，但是减半会在2024年到来，而且美联储不考虑加息，蓄势待发是其未来趋势！2023最新虚拟货币排名介绍，哪些币值得推荐？如何投资？这篇文章持续更新2023年加密货币的市值排名，究竟目前加密货币市场在前阵子比特币受挫暴跌之后，目前的情况如何？作者  Mitrade 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至暗时刻！多个虚拟货币交易所宣布退出，监管打击正迅速落地_腾讯新闻

至暗时刻！多个虚拟货币交易所宣布退出，监管打击正迅速落地_腾讯新闻

至暗时刻！多个虚拟货币交易所宣布退出，监管打击正迅速落地

中国大陆的加密领域，遭遇致命打击，似乎迎来至暗时刻。

9月24日，人民银行等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（下称“人民银行《通知》”）的同时，国家发改委等十一部门也发布了《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》（下称“发改委《通知》”）。

短短三天，陆续有多个加密行业巨头宣布彻底关停中国区服务。包括加密矿池巨头F2Pool、星火矿池、加密聚合器AICoin、多个头部交易平台以及钱包服务商、加密行业相关公众号等在内，纷纷宣布停止向中国大陆提供服务。

对于此次监管重拳出击，多位加密行业从业者向记者表示：“这次确实嗅到了危险的气息，似乎监管层动真格了。要么彻底退出，要么低调转型，许多同事也不愿意承担触犯法律的风险继续在加密行业工作。”

监管精准打击引发行业“地震”

中国大陆的虚拟货币市场经历了多轮监管打击，似乎这次再没可能“死灰复燃”。

在人民银行《通知》中，定性虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动、境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。

更值得关注的是，人民银行《通知》中提及“对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，依法追究有关责任”部分，对当下的加密企业是精准打击。

从当下来看，大部分加密企业是国外注册国内运营，发行代币的企业更是数不胜数。

一位资深加密行业从业者向记者表示，用“贵圈真乱”形容加密行业不足为过，一方面加密行业许多发币企业、交易平台以及一些加密挖矿领域的企业，包括所谓的IPFS等概念，除了少数是真的对行业抱有信仰外，大部分都在“割韭菜”。

据本报记者不完全统计，陆续有近20家加密企业宣布关停中国大陆地区的服务。

其中中国头部加密货币交易平台先后表示停止新用户注册并将清退存量用户，一些中小交易所如Debank、BHEX、BiONE等则宣布永久关闭，不过截至发文还有许多国内知名交易平台暂未发声。

另外，宣布停止运营的矿池企业有F2Pool、星火矿池等。除上述交易所、矿池之外，包括QKL123、AICoin、CoinBene、AEX、ZKSWAP、TokenPocket、NBMINER、HyperDAO、CoinGecko、CoinMarketCap、TradingView等提供加密相关服务企业也先后宣布停止在中国大陆运营。

经过记者测试，上述企业产品使用中国大陆IP确实已经无法打开。

记者采访多家暂未发声的企业，其回复大体相似，“我们一直积极响应中国监管，早已停止在中国大陆地区的服务”。即便如此，众所皆知许多加密企业一直还在为大陆用户提供服务。

不过截至目前，一些为加密领域提供导流服务或者宣传的币圈自媒体并未发声。

比特币价格似乎较为坚挺，涨跌幅度并不大。截至发文，比特币价格42923.04美元，跌幅0.66%，其他主流加密币种跌幅在1.8%左右。

按照发改委《通知》中提到的“严密监测、严防风险、严禁增量、妥处存量”的总体思路，防止加密“挖矿”死灰复燃的监管打击也正迅速落地。据新华社消息，近日内蒙古自治区巴彦淖尔市发展和改革委员会等有关部门接到群众举报，在巴彦淖尔市经济开发区中小企业创业园发现一处堆放虚拟货币“挖矿”设备的仓库，查获“矿机”10100台。经过检查，这些“矿机”是外地虚拟货币“挖矿”清退设备，现场查验用电量为1104千瓦时。截至目前，内蒙古已清理关停45个虚拟货币“挖矿”项目，理论上可年节电65.8亿千瓦时，折合约200万吨标准煤。

多年整顿效果显著

2013年至今，人民银行等相关部门对于加密领域的整治一直在路上，本报记者梳理了对加密行业一些较为重要的时间点。

2021年除了9月24日监管打击外，二季度也连续出台多个监管文件。5月21日，国务院金融稳定发展委员会（下称“金融委”）召开第五十一次会议，会议由中共中央政治局委员、国务院副总理、金融委主任刘鹤主持，其中打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递条文引发关注。

此后，包括内蒙古、四川、云南、新疆等各加密“挖矿”大省纷纷要求清退矿场、禁止为虚拟货币“挖矿”供电等措施；中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会等三协会联合发布公告，明确有关机构不得开展与虚拟货币相关的业务，同时提醒消费者提高风险防范意识，谨防财产和权益损失。

在这一系列的监管之下，百度删除加密相关检索词条、微博屏蔽了加密资讯、封禁圈内大V；BTC的市场数据从腾讯支持的富途和老虎证券等证券交易平台上删除等。

2019年11月，上海、北京、深圳、东莞、内蒙古等多地下发监管文件，对数字货币交易相关活动发布风险提示，后续陆续对交易平台进行摸底排查、关停整顿。

2018年8月22日，北京市朝阳区金融社会风险防控工作领导小组办公室发布通知，要求各商场、酒店、宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动。8月29日广州开发区金融局联合广州开发区经济和信息化局发布关于禁止承办虚拟币推介活动的通知。

2017年是是加密领域监管非常重要时间点。8月30日晚，中国互联网金融协会率先针对与虚拟货币有诸多联系的代币（ICO）发布风险提示；9月4日，央行等七部门发文叫停各类代币发行融资，将ICO定性为非法集资；9月13日晚间，中国互联网金融协会又针对虚拟货币交易平台及市场风险发出提示。加密行业经历了一次近20%的暴跌。

2013年，人民银行等五部委发布了《关于防范比特币风险的通知》，比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。

2013年，比特币价格最高为766美元，至2021年最高突破6万美元，暴涨98%。从上述监管通知来看，从2013年的定性非真正意义上的货币，到2017年定性ICO为非法融资至今日定性非法金融活动，随着行业的发展壮大，监管趋严理应如此。

责任编辑：孟俊莲 主编：冉学东

虚拟货币蒸发2万亿美元，15万人造富梦碎，罪魁祸首竟是马斯克？_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper

蒸发2万亿美元，15万人造富梦碎，罪魁祸首竟是马斯克？_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1虚拟货币蒸发2万亿美元，15万人造富梦碎，罪魁祸首竟是马斯克？2022-06-24 06:41来源：澎湃新闻·澎湃号·湃客字号文/孙鹏越编辑/大风“币圈一日，人间一年。”“普通人不就是想用几个月工资，赚到一辈子的钱吗？”“没有×倍，休想让我卖出！”……以比特币、以太坊、狗狗币等虚拟货币的疯狂“造富神话”，开始进入落幕时刻。6月18号，比特币跌破20000美元；19号，比特币跌破18000美元，最低下探17601美元，创下2020年12月以来最低；近15万炒币的投机者，短短两天之内接连爆仓，损失总金额高达5.67亿美元；自2022年以来，比特币累计下跌62％，无数人为之倾家荡产。不光是比特币，所有虚拟货币全线大跌：市值排名第二的以太坊，也随之跌破1000美元，最低至975.24美元，下跌近11%，触及历史最低位；此外，还有币安币下跌10％、狗狗币下跌9.5％……Coindesk根据CoinMarketCap数据显示：去年11月，整个加密货币市场总市值为3万亿美元，而现在的总市值约为8440亿美元。短短7个月的时间，全球市场“蒸发”掉了2.16万亿美元，缩水超70%，超越A股前十总市值之和。不断动荡恶化的虚拟货币环境，再加上美联储加息政策影响，加重了投资者对经济衰退的担忧，币圈玩家开始集体抛售，虚拟货币似乎来到了它的谢幕时刻。币圈暴雷不断今年以来，币圈就一直持续不断地爆雷，虚拟币开始了集体摆烂。今年5月12日，一度被币圈玩家称为“币圈茅台”的LUNA币狂泻逾99%，这一最高曾达119.5美元的加密货币，下跌到不足0.00015美元，跌幅达60000000%，数百亿美元财富几近归零。最为致命的是LUNA币的崩盘导致了“稳定币”概念和算法逻辑宣告破灭。那么，什么是稳定币呢？简单来解释，稳定币就是利用算法来强行与美元进行“硬挂钩”，其中崩盘的LUNA币和它背后的母公司Terra USD（UST）就属于世界上规模最大的算法模式稳定币：当UST币的价格大于1美元，用户可以用价值1美元的LUNA币，来发行1枚UST币，然后销毁价值1美元相应数量的LUNA币。Terra创始人Do Kwon概念虽然美好，但最后的结局只能用“惨淡”来形容。而LUNA币的崩盘和比特币的大跌，验证了虚拟货币只是一场击鼓传花的游戏。一旦遇到热钱消退、恶意做空、监管政策改变，都会导致游戏崩盘，价值归零。而入场的玩家想要离开，也不是一件容易的事。因为接连数日的暴跌，引起了大量币圈玩家的惶恐，引发了新一轮的全网爆仓。据Coinglass的数据：截至6月19日8时，数字货币领域共有15万人在过去24小时内被爆仓，爆仓总金额高达5.67亿美元。受爆仓风波影响，全球最大的加密货币交易所Binance暂停了比特币提款；拥有170万用户的加密货币借贷巨头Celsius也因极端市场条件，暂停账户之间的所有提款、互换和转账。同时，虚拟货币的暴跌在很多人眼中，是无可避免的“必然”。来源：网络今年5月，巴菲特公开表示不认为比特币有价值：比特币不是一项生产性资产，也不会产生任何有形的东西；6月14日，微软创始人比尔·盖茨抨击了加密货币项目：加密货币项目是基于“博傻理论”（greater fool theory)的骗局；双线资本CEO、有“新债王”之称的杰弗里·冈拉克在采访中警告：“比特币的暴跌可能还未结束，它要被清算了。”Stifel投行首席分析师巴里·班尼斯特，也在2022年报告中预测比特币到2023年可能跌至10000美元。从国内外舆论来看，以比特币为首的虚拟货币，下跌将是它们在2022年的主旋律。马斯克成罪魁祸首短短7个月的时间，虚拟货币就从“造富奇迹”一落千丈，各种阴谋论随之而来。而最受国内外网友认可的版本之一，就是背后资本的恶意炒作。而“恶意炒币”的典型代表，则是现在的世界首富埃隆·马斯克。从2019年开始入币圈的马斯克，错过了虚拟货币最疯狂造的时期，但马斯克作为世界首富和社交达人，拥有极大舆论影响力，他迅速掌握了币圈的财富密码，就是所谓的“共识价值”：哪怕它不值钱，但是信的人那么多，最后就值钱了。2019年4月，马斯克在推特上疯狂推荐狗狗币：“狗狗币可能是我最喜欢的加密货币了，它太酷了。”此言论一出，狗狗币开始疯涨，从默默无闻迅速成为币圈热门。来源：网络2021年1月，马斯克在推特发布一张虚构的《Dogue》杂志图片，狗狗币价格随之大涨，一天内上涨9倍；2月，马斯克连发多条推文，宣称“不需要成为富翁就能拥有，狗狗币是人民的加密货币。”当天，狗狗币价格大涨60%，市值达100亿美元，成为全球市值排名第八的加密货币；4月，马斯克发布“狗狗对月狂吠图”，狗狗币单日涨幅超200%。在马斯克的推动下，狗狗币从0.056美元一路飙升至0.6848美元，三个月内增长了超过12倍。然而等到韭菜们开始抢着购买狗狗币时候，马斯克在2021年5月8日公开宣称：“狗狗币是一场骗局。”狗狗币应声暴跌，价格一度下跌近40%。除了狗狗币，马斯克最爱的依然是比特币。2020年，马斯克大量购买比特币，截止2020年底，特斯拉已经购买了价值15亿美元的比特币。特斯拉成为当时持有比特币数量第二高的公司。同时马斯克还利用推特、特斯拉支持比特币交易、公布比特币持仓等手段，刺激比特币的价格涨幅。在比特币爆雷之前，特斯拉购买比特币就已经浮盈超过71%，浮盈金额超10.69亿美元。马斯克利用个人影响力大赚特赚的时候，背后却是血本无归的韭菜们。来源：网络6月16日，狗狗币个人投资者Keith Johnson向纽约曼哈顿联邦法院起诉马斯克、特斯拉和SpaceX公司敲诈勒索。Keith Johnson起诉书写到：“自2019年以来，马斯克就知道狗狗币没有任何价值，但马斯克利用他作为世界首富的地位来运营和操纵狗狗币金字塔骗局，以获取利润、增加曝光率和给自己找乐子。”自马斯克开始推广狗狗币以来，Keith Johnson已损失约860亿美元，他要求马斯克赔偿2580亿美元。捞足血汗钱的马斯克，在这场虚拟货币爆雷中损失惨重。据界面新闻报道：特斯拉目前拥有43200个比特币。以6月18日每枚约19000美元的价格计算，特斯拉拥有的比特币价值已不到9亿美元。这与2021年初花费15亿美元购买相比，损失可能已超过6亿美元。面对舆论指责，马斯克在6月21日回应称：“从未说过人们应该投资加密货币……特斯拉、SpaceX和我本人确实都持有一些比特币，但这仅占总现金资产中很小的比例。”币圈难成造富梦虚拟货币不停爆雷，也受到了监管的严格管控。2021年9月24日，央行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确禁止虚拟货币。而世界各个国家也在逐渐收紧政策，对虚拟货币纳入监管范畴。2022年6月10日，欧盟即将就监管加密货币行业的关键立法达成协议，该立法将在27个成员国之间制定共同规则，旨在为虚拟货币资产市场提供完善的法律框架。2022年6月7日，美国发布加密监管法案，美国商品期货交易委员会（CFTC）作为监管机构管控虚拟货币的流通。除欧美之外，还有英国、俄罗斯、日本、新加坡、韩国、印度等数十个国家地区，都推出虚拟货币相关的法律法规和机构监管。来源：网络炒币，这几年逐渐流行的概念，收割了全球大部分国家。玩家们企图借助各种名称的虚拟货币，来实现自己的财富自由。但最终只会是少数的、最早的玩家能赚取财富，大部分玩家都只能在一场场爆雷中血本无归。加密货币的背后，却是以马斯克为首的资本家，他们凭借影响力和金钱，肆意操纵虚拟货币价格，把无数投资者玩弄于股掌。Anonymous黑客组织成员，就曾在YouTube抨击马斯克：“马斯克在加密货币的反复无常，表明他无视普通工薪阶层；马斯克拿特斯拉大部分收入来炒币。”媒体也在报道马斯克将所持有的54%特斯拉股票当作抵押物，用来炒作虚拟货币。为了不破产、不失去特斯拉的控制权，马斯克只能去选择利用虚拟货币，将无数为他狂热的人们引向深渊。只是不知道将他视为“钢铁侠”的崇拜者，该作何感想？虚拟货币的象征意义是美好的，但它现在已经成为资本家手中的玩物，想要实现它真正的意义，那么“去马斯克化”成为币圈最重要的事情。特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要举报#马斯克#币圈#比特币查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

币圈雷曼时刻：头部交易所FTX轰然倒塌，币安1天后宣布终止收购_金改实验室_澎湃新闻-The Paper

时刻：头部交易所FTX轰然倒塌，币安1天后宣布终止收购_金改实验室_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1币圈雷曼时刻：头部交易所FTX轰然倒塌，币安1天后宣布终止收购澎湃新闻记者 王蕙蓉2022-11-10 08:06来源：澎湃新闻 ∙ 金改实验室 >字号“一个排名前三的头部加密货币交易所，在两三天的时间内就轰然倒塌，这是史上没有发生过的。”一位加密货币观察人士向澎湃新闻（www.thepaper.cn）说道。当地时间11月9日，加密货币交易所币安(Binance)创始人兼CEO赵长鹏在社交平台宣布，由于竞争对手FTX陷入流动性危机，币安将对FTX进行收购。此举引发了美国监管机构关注以及加密货币市场全线暴跌。然而11月10日，币安就宣布，基于尽职调查的结果，以及有关对客户资金不当处理、美国监管部门调查等新闻报道，该公司决定放弃对FTX的潜在收购。随后赵长鹏发推称，“悲伤的一天，努力过”。此前，赵长鹏曾在推文中表示， FTX存在严重的流动性困境。为了保护用户，我们签署了一份不具约束力的意向书，打算全面收购FTX(http://FTX.com)，并帮助解决其流动性危机。我们将在未来几天进行全面的尽职调查(Due Diligence)。同日，FTX的创始人兼首席执行官Sam Bankman-Fried也发推回应称，已经与币安就战略性交易达成了协议，还在等待尽职调查。赵长鹏发布推文称，币安将对FTX进行收购一家头部加密货币交易所的“轰然倒塌”事件的起因最早可追溯到FTX“姐妹公司”Alameda Research的一份财务文件。外媒Coindesk在当地时间11月2日披露了这份财务文件中Alameda Research的资产情况：截至6月30日，该公司拥有146亿美元资产，其中大部分是由FTX发行的加密货币FTT。报道称，FTX和Alameda Research之间的关系“异常密切”。尽管两家公司经营着独立的业务，都是各自行业内的巨头(giants)，但在后者的146亿美元公司总资产中，有36.6亿美元是未锁定的FTT(unlocked FTT)，21.6亿美元是FTT抵押品(FTT collateral)；公司80亿美元的负债中包括了2.92亿美元锁定的FTT（locked FTT），以及超74亿美元的贷款。有外媒提及，市场的恐慌情绪始于币安创始人赵长鹏的一条推文。币安创始人赵长鹏11月6日发布的推文之一当地时间11月6日，他在推文中表示，“由于最近揭露出来的真相，币安决定将所有自持的FTT（当时约为5.3亿美元）进行清算。”自此，事件正式“白热化”，FTX陷入了流动性危机。据悉，投资者的担忧主要集中在FTX提款缓慢、Alameda Research的资产负债表泄露及其该公司对加密货币FTT的依赖，以及币安要抛出FTT的信号，并且紧张情绪很快体现在FTT价格的急剧下跌上，当地时间11月7日起，FTT价格持续下跌，一周内跌幅达到84%。FTT一周内的价格波动。图片来自Coinbase“币安抛售FTT肯定会加剧恐慌。因为FTX创始人的部分抵押品就是FTT。如果币安抛售FTT，让FTT大幅下跌，抵押品价值不够，就会发生爆仓和违约风险。加密市场中传统的流动性危机基本还是靠市场自发出清解决。所以每次熊市，都会有一些大型机构的倒塌。”上述加密货币观察人士分析道。中国移动通信联合会元宇宙产业委员会执行主任、中国通信工业协会区块链专委会共同主席于佳宁同样认为，大额抛售FTT在一定程度上确实加大了FTX的挤兑风险。“由于平台的治理通证贬值，持有人不得不赶快把手中的资产抛出，以防经济上蒙受重大损失。这也会导致通证价格进一步下跌，让市场对平台的信心严重动摇，导致用户积极提现以规避风险。”他表示，一旦出现流动性危机，就会引发连锁的恐慌，如果没有外力的干预，短期依靠平台自身可以解决的概率较小。币安创始人宣布收购FTX，“有权随时退出交易”在赵长鹏宣布币安即将收购FTX的前一天，FTX创始人、年轻的亿万富翁Bankman-Fried曾发布推文表示，FTX的资产“状况良好”("FTX is fine. Assets are fine.")，但随后又删除了这篇推文。有外媒报道称，有多位投资者指责FTX创始人对交易所资产状况“公然撒谎”。显然，FTX已无法独自应对这场流动性危机。最终，在赵长鹏发布即将收购FTX的推文后，Bankman-Fried11月9日在社交平台表示，非常感谢赵长鹏和币安，以及所有的FTX支持者，并认为收购是以用户为中心的进展，用户在其中受到了保护，有利于整个加密货币行业。收购消息一经发布后，加密货币市场迎来震荡。据美国最大加密货币交易所Coinbase显示，在过去24小时内，比特币跌12%，以太坊跌21%；FTX的原生代币FTT跌73%。各类加密货币在过去24小时的跌幅状况。图片来自Coinbase有交易员援引赵长鹏的一条推文称，双方的意向书不存在约束力，这是造成加密货币市场动荡的原因之一。在宣布即将收购FTX的推文下，赵长鹏继续回应称，“我们正在实时评估形势。币安有权在任何时候退出这笔交易。我们预计，随着事态的发展，未来几天FTT将高度波动。”于佳宁向澎湃新闻(www.thepaper.cn)分析称，“此次收购尚未真正确认，因此并无法预测未来的行情走势会如何波动。今年7月全球最大加密货币借贷平台之一的Celsius Networks出现危机后，FTX方面也曾暗示将与Celsius就提供财务支持或收购进行谈判，但此后查看其财务状况后也决定不继续进行。因此在收购案件并未真正落实之前，加密领域的行情波动势必极大。”他表示，如果不能成功收购，甚至可能出现无法兑现用户资产的情况，“那么这一事件不亚于Mt.Gox交易所破产和以太坊早期项目The DAO被黑客攻击等事件对行业产生的冲击和破坏，这对于整个加密市场后续长期发展及投资机构的信心都是重要考验，在后续还会产生更多连锁反应。”从FTX出现流动性危机，到“轰然倒塌”、不得不投向竞争对手的怀抱，也仅有两三天的时间。“以前没有过类似的例子。与之稍微有一点类似的是2014年Mt.Gox交易所的比特币大规模被盗，然后宣布破产。但从Mt.Gox宣布暂停提币，到宣布破产，也花了将近一个月的时间。”上述加密货币观察人士说道。中心化加密货币交易所“一直存在安全性、不透明性问题”事件发生后，有相关人士称，加密货币领域不存在“流动性危机”一说。于佳宁表示，流动性是任何一个有效市场的最重要因素之一，2020年包含加密领域在内的全球资产瞬跌就是因为出现了流动性危机。“加密领域也是在现代金融规则下运行的一个范围，不存在说没有流动性危机这一说，2022年出现的多个加密平台因为流动性危机破产的案例足以说明这点。”于佳宁认为，当前市场环境较差，投资者信心不足，许多加密投资者都选择集中抛盘或者提现的情况，这就导致平台内部流动性紧张甚至出现流动性危机。未来如果市场继续出现大幅波动，还有可能会出现更多加密平台或机构暴雷的案例。“以往的案例中，能够解决问题的平台一般都是通过外部机构进行资金援助、合作机构放宽条件以及平台兜售股权等，来缓解短期流动性压力。而解决不了的平台则是被收购或宣告破产。”“这次收购事件说明中心化加密货币交易所的安全性和不透明性依旧是行业最大的问题。行业发展了10年，依旧没能处理好这个问题。”虚拟货币观察人士表示，“不过从2020年起，defi（去中心化金融）的热潮开始兴起，去中心化交易所已经开始慢慢崛起。只是目前受限于公链处理速度等基础设施的性能问题，去中心化交易所的处理能力、流动性等方面和传统中心化交易所还不可同日而语。并且使用去中心化交易所，必须得先学会使用区块链钱包，使用门槛相对比较高。但未来去中心化交易所肯定是行业一个重要的发展方向。另一方面，就是通过监管层面的加强，来规避中心化交易所的风险。”“FTX的濒临崩盘是今年加密行业领域最黑暗的事件之一。”数字钱包基础设施平台Liminal的创始人Mahin Gupta表示散户受到了这一事件的严重影响，“如果用户的资金属于中心化交易所或托管人(Custodian)，由于黑客攻击、业务损失、交易对手风险、软件故障等因素，它始终面临破产的风险，因此用户可能会赔钱。”事实上，币安链也曾受到中心化的质疑。10月，币安因“跨链桥”漏洞被黑客攻击，赵长鹏发布推文称受影响金额约为1亿美元。据外媒报道，黑客成功利用前述漏洞“制造”出200万枚BNB代币，当时总价值5.69亿美元。币安因“跨链桥”漏洞被黑客攻击后，赵长鹏连续发布推文于佳宁曾针对这一事件向澎湃新闻表示，“目前来看，本次黑客事件的后续影响暂时告一段落，但是其衍生对于BNB Chain安全性的质疑和中心化的操作才是后续更深远的影响。”币安的公告显示，BNB智能链当时共有44个验证者分布在不同时区，其中活跃的验证者有26个。“区块链并不是完全不可以篡改的，只要大部分验证节点都同意交易回滚，就可以更改记录。”上述加密货币观察人士认为，“而这也是BNB智能链饱受质疑的一点，也就是验证节点太少，而大部分验证节点又是由币安控制。所以，从某种方面来说，BNB智能链属于币安控制的一条链，不够去中心化。”币安与FTX两家加密货币交易所的冲突与竞争关系当地时间11月7日，赵长鹏发推称，币安清算FTT只是退出FTX股权后的风险管理，从LUNA崩盘事件中吸取经验教训。5月，与美元挂钩的稳定币TerraUSD(下称UST)原本试图通过与姊妹代币Terra（即LUNA）建立套利机制保持供需平衡，结果在遭遇赎回抛售后反而双双陷入“死亡循环”，近乎崩盘。有推特用户在前述推文下表示，赵长鹏试图将LUNA事件和FTT的情况捆绑在一起看待，是“相当恶意”(quite malicious)的。而针对币安与FTX两家公司的“恩怨”与竞争关系，Bankman-Fried在推文中强调，外媒报道一直传言称币安和FTX两家大型加密货币交易所之间存在冲突，“但币安一再表明，他们致力于建立一个更加去中心化的全球经济，同时努力改善与监管机构的行业关系。”上述加密货币观察人士表示，“这两家交易所的矛盾应该比较复杂。币安属于区块链中土生土长的企业，创始人到管理团队更具有区块链精神。而FTX创始人出身为交易员，更偏向些传统的金融精英，所以和传统的金融资本关系比较密切。”官网显示，币安曾因融资谈判问题，和红杉资本发生诉讼关系。“币安投资过FTX，但FTX最终倒向了红杉资本和传统金融资本。”上述加密货币观察人士说道。FTX“轰然倒塌”与收购消息引发的监管与合规性讨论“FTX相对来说在合规性上做得还是比较好的，与华尔街和美国监管部门的关系也不错。”上述加密货币观察人士表示，由于Bankman-Fried是交易员出身，对于交易者和投资者的需求比较熟悉，所以在开发衍生品以及出入金等很多方面“细节做得比较好”，因此得到了不少投资者的喜欢。“并且一些币种上FTX是免费的，也引发了不少投资者的好感。”于佳宁补充道，“FTX是具备华尔街背景的合规加密公司，同时其团队还具备相对较高的传统金融专业度和优渥的资源。此外，其生态孵化的项目在此前也表现较好，加之FTX常进行慈善、对大热的体育赛事进行巨额投资冠名等，引起了一些破圈现象。在这诸多因素影响下，市场对于FTX及其创始人SBF的认可度较高。”FTX创始人曾公开表示支持监管，认为美国商品期货交易委员会(CFTC)需要直接监督和制定任何被归类为数字商品的加密货币的规则。“FTX创始人长期以来确实都比较支持政府对行业进行相关监管。”于佳宁说道，“从现有监管趋势看，未来区块链行业会遇到越来越多的合规挑战，但无论如何，合规发展是必要前提，全球加密资产领域将走向主流化、合规化、机构化，这是不可逆转的趋势。在加密资产发展的早期阶段，全球投资者以散户为主，随着市场体系的逐步成熟，这两年机构投资者的比重与日俱增，到现在已经成为该市场的重要参与者。合规化发展能够将大大促进主流市场对于加密资产的接受程度，并带动更多传统投资者关注加密资产行业。”反垄断专家表示，美国反垄断执法机构可能会坚持调查这宗合并。布鲁姆战略咨询公司(Bloom Strategic Counsel)的反垄断专家Seth Bloom在接受外媒采访时说，“如果美国反垄断执法机构认为这对美国客户产生了不利影响，他们可以提起诉讼，要求停止交易。”据外媒11月4日透露，币安因可能违反反洗钱相应规定而受到美国司法部调查，这是今年针对币安在金融监管合规问题上的一系列调查之一。据外媒当地时间10月9日报道，美国证券交易委员会(SEC)和CFTC正在审查FTX和FTX.us之间的关系。此前，Bankman-Fried在社交平台强调，目前FTX.us和Binance.us作为两家独立的公司，尚未受到收购影响。“FTX.us平台上的提款已经上线，完全支持1：1提款，并且正常运行。”值得注意的是，据前述报道，SEC的调查始于数月前，主要针对FTX.us及其加密贷款活动，包括客户资金处理及贷款问题。美国金融监管机构还在进一步调查FTX与Alameda Research之间的关系。责任编辑：郑景昕校对：刘威澎湃新闻报料：021-962866澎湃新闻，未经授权不得转载+1收藏我要举报#FTX#虚拟货币#加密货币#币安查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

年底将近，15家虚拟货币交易所撤离中国，纷纷注销国内主体_腾讯新闻

年底将近，15家虚拟货币交易所撤离中国，纷纷注销国内主体_腾讯新闻

年底将近，15家虚拟货币交易所撤离中国，纷纷注销国内主体

自《通知》发布以后，包括火币、币安、OKEx等在内纷纷表示将在年底“退出中国大陆市场”。随着清退日期临近，已有15家交易平台宣布退出中国大陆市场，而多家交易所的国内关联公司大多已经注销或拟注销。

文 | 徐赐豪

进入12月份以来，虚拟货币交易平台火币开始发布站内信，提醒中国大陆用户清退账户资产，明确将于12月14日关闭中国大陆用户的充币功能；12月15日禁止中国大陆用户的币币交易功能；12月31日，将下架OTC中的人民币交易。

9月24日，央行首次联合公检法等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（下称《通知》），再次强调虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，通知中还明确境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动等。

自《通知》发布以后，包括火币、币安、OKEx等在内纷纷表示将在年底“退出中国大陆市场”。随着清退日期临近，《区块链日报》记者梳理发现，已有15家交易平台宣布退出中国大陆市场，而多家交易所的国内关联公司大多已经注销或拟注销。

有业内人士向《区块链日报》记者分析称，国家监管层对虚拟货币政策已经明朗，将过去一段时间市场上没有明确的灰色地带进行了厘清，虚拟货币交易所的未来只能在合规大背景下，重心转向国外业务。

火币发布的中国大陆用户清退时间节点

15家交易所宣布退出中国大陆

Huobi Global在APP发布站内信，称将于12月14日11:00关闭中国大陆用户充币功能；12月15日11:00禁止中国大陆用户币币交易功能；12月31日24:00下架OTC的CNY交易。

此前，币安发布《关于下架C2CCNY交易区及中国大陆地区用户清查的通知》，称为响应当地政府监管政策要求，币安C2C将于东八区时间2021年12月31日24:00下架CNY交易区，同时将对平台用户进行清查。

币安在公告中表示，对用户进行清查，若平台发现中国大陆地区用户，则其对应账户将切换至“只允许提现”模式，用户将只能进行提现、撤单、赎回、平仓操作。币安将在账户切换前7天，以邮件形式通知相应用户。

Bitget也在12月1日发布了对中国大陆地区存量用户清退流程的公告，截止时间定在了12月31日。同时承诺，确保平台用户资产100%的兑付与提现。

另一家全球份额占比很高的平台OKEx，也于10月13日也发布了《关于中国大陆地区监管政策的通知》，表示自2017年9月开始就把业务重心转到国际市场，不针对中国大陆市场进行推广和服务，其网站在中国大陆无法访问，App也下架了所有的中国大陆地区的应用市场。

OKEx还在公告同时表示，继续保持“退出中国大陆市场”的政策，不在中国大陆地区设立办公室和团队。

此外，在今年12月底完成全面清退中国大陆用户的交易所还有MEXC交易平台、KuCoin等。

其实，这不是虚拟货币交易所第一次号称“退出大陆”。

2017年9月4日，央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求虚拟货币交易所必须关闭大陆服务。于是境内所有的交易平台都纷纷出海，寻找替身，普遍做法是在海外注册关联主体，然后继续服务大陆用户，有点“金蝉脱壳”的意味。

币圈一资深玩家接受《区块链日报》记者采访时表示，OKEx其实是OKCoin的海外关联主体，Huobi Global是火币的海外关联主体；像ok、huobi这些名字有些相似，比较好联想；还有一些品牌名字完全不同的，比如AEx是比特时代的海外关联主体，gate.io是比特儿的海外关联主体等。

“平台为了保留用户，在清退时原平台的账号可以在新平台上无缝登录。”上述玩家告诉记者，有些交易所在清退用户时会提示新的交易所网址，比如像这个币核（BHEx）给了一个新加坡的网站地址。

OKCoin币行在2017年10月30日发布停止交易公告中写到：“我们通过投资、合作等方式拿到了世界多国数字资产交易的牌照，将进军海外市场，OKEx.com及OKCoin.com所有的海外业务都有当地的公司和团队负责经营。”

今年此次交易所也纷纷宣布退出中国大陆服务，留给外界的疑问颇多，比如是否是动真格的？是否重蹈4年前的覆辙？

《区块链日报》记者根据公开信息统计，截止目前已有15家交易所公开表态撤出中国大陆市场。（详情见下表）

多家交易所的国内关联公司已注销

《区块链日报》记者发现，上述15家宣布“撤离”中国大陆的交易所中，基本上都是中国人或者华人创建，除了币安、OKEx、火币、比特时代、比特儿等经历过2017年“94政策”外，其余都是在“94政策”之后成立的新交易所。

此外，相较于国内三大交易所赵长鹏、李林和徐明星等常在币圈活跃不同，很多的交易所创始人都比较低调，很少在公众场合露面，仿佛“隐形人”一样。在15家交易所中记者从公开的资料中查询不到币万（Bione）创始人以及相关公司的信息。

比如已经成立了八年之久的Gate的创始人韩林，在2014年采访出镜之后，几乎没有在大型公开活动上再没出现过。

据公开信息查询，济南曼维信息科技有限公司是比特儿(Gate前身)运营主体公司之一，《区块链日报》记者查询天眼查工商资料发现，该公司已在2019年9月份注销。

2019年Gate因上线虚拟货币CNNS暴跌发生多起被投资者维权事件。Gate公司的注销与出现的维权事件不无关系。

据天眼查上的工商资料显示，北京火币天下网络技术有限公司7月22日因决议解散，拟向公司登记机关申请注销登记，请债权人自公告之日起45日内向清算组申报债权，清算组负责人为李林。

此前，6月24日北京乐酷达网络科技有限公司宣布决议解散，清算组负责人与成员均为法人徐明星。不过目前两家都处于存续状态。

《区块链日报》梳理这15家退出中国大陆的交易所，共有8家可以查到国内关联公司，这8家中有7家已注销或者拟注销。

国内将保持持续高压政策

我国监管部门一直对虚拟货币交易保持高压打击态度，特别是今年以来，整治虚拟货币行动上升到了一个更高层面。

梳理发现，今年5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，重申开展法定货币与虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换业务、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务等活动，违反有关法律法规，并涉嫌非法集资、非法发行证券、非法发售代币票券等犯罪活动。

5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开五十一次会议。会议强调，强化平台企业金融活动监管，打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。

与此同时，内蒙古、新疆、云南和四川等国内主要虚拟货币“挖矿”地区，对“挖矿”采取了严厉打击措施。今年5月25日，内蒙古发改委发布《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施(征求意见稿)》，对以虚拟货币形式进行洗钱、非法集资等违法行为进行查处。对存在“挖矿”企业、人员纳入失信黑名单，对公职人员参与虚拟货币“挖矿”或为其提供方便与保护的，一律移送纪检监察机关处理。

9月24日，央行首次联合公检法等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，再次强调虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，通知中还明确境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动等。

有媒体报道称，央行《通知》下发后，接近监管层人士表示，公检法机关正对虚拟货币交易所及“挖矿”等相关情况进行研究，探索定罪量刑的具体路径，后续预计会适时出台相关司法解释。

“交易所的灰色地带已经没办法存在。”鲸平台智库专家、中国人民大学金融科技研究所高级研究员蔡凯龙向《区块链日报》记者表示，国内对虚拟货币交易所政策现在已经明朗，以前在海外注册个公司、服务器放在外面、技术和运营放在国内，这种表面一套背地一套的方式没法生存。

蔡凯龙指出，国家目前对虚拟货币行业态度很明确就是要严打，虚拟货币交易所的未来只有在合规大背景下，重心转向国外业务了。

现在是2023年6月6号，为啥虚拟货币暴跌了？ - 知乎

现在是2023年6月6号，为啥虚拟货币暴跌了？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册虚拟货币货币比特币 (Bitcoin)数字货币勤研教育现在是2023年6月6号，为啥虚拟货币暴跌了？前段时间虚拟货币一路向好，今晚为啥跌那么猛？显示全部 ​关注者114被浏览115,210关注问题​写回答​邀请回答​好问题​1 条评论​分享​63 个回答默认排序辣椒的财富​ 关注关于暴跌原因，已经有人分析的很好了，所以我就不分析了。我是2015年进场的，我来说一下我的另一个看法。重要的不是暴跌，而是暴跌后你采取的措施。6.6号暴跌主要是由SEC引起的，如果你清楚SEC起诉币安事件的影响，那么暴跌的时候你就不会慌，而且还能吃到后续反弹的利润。SEC起诉币安无非是为了2点：第一是收钱，第二是真切的保护投资者。参考SEC历来的执法影响（比如2020年起诉XRP），我们在6.6号暴跌时不断提醒，要珍惜这次暴跌的机会，及时买入，等待反弹，见下图。那么结果如何呢？比特币果然从25000刀反弹到30000刀。所以，判断一个事件能产生的影响，会对你的操作有帮助。发布于 2023-07-27 19:45​赞同 1​​添加评论​分享​收藏​喜欢收起​B圈按摩师拯救韭菜 一起暴富​ 关注暴跌是因为sec起诉黄安，这个是个由头。根本原因是 市场横盘太久了，没有波动 ，很多机构 大户，交易所都赚不了钱。有波动，而且最好是大波动，这个市场才能充满机会。所以一听到这个消息，这个消息我们简称事件A，马上就先开好合约，广播出去。这部分人算是利用消息不对称赚了大钱。但是其实这个事件本身是会引发 事件B 事件C，如果我们听到消息去做空，是不是可以呢，答案是可以的，我们虽然没有掌握事件A，但还是可以做，但是首先我们的买入的理由一定不能是因为事件A,而是你要靠逻辑和经验去判断，事件A是否会引发事件B 事件C ，事件B 比如因为做空了，币加跌，反身性加强导致了币价更一步下跌，触发事件C，事件C 爆仓了，然后引发连续下跌，然后可能触发事件D，这些未触发的事件，就是你做空的理由。6.5日后的BNB 从305直接跌290 然后跌260 然后255，这就是事件abc的连续性作用。 所以如果我们要做交易，我们不可能是因为事件A的理由而买入，要预判事件B 和C可能发生，如果发生不了，你大概率是赚不到钱的。这个是交易的艺术。交易绝对不是靠小道消息，靠图像，而是靠逻辑 靠自己对市场情绪的敏感不要觉得跌就是坏事，只要你有本事跌了也是赚钱的机会。但是你如果是定投者，你看到了事件本身，你不去做这个业务，哪怕赚钱你也不做，你也是真正的厉害，是真正的知行合一，因为你做了，你猜对了，你就违反了定投的初心，你去改动了你的方法，当然这一条路你走精了也能赚大钱，那么你就要放弃定投了。是真正的靠交易为生了，我觉得生活最重要，我不太愿意为了这个付出事件去盯盘去睡不着觉。暴跌了还有一个好处，那就是这个时候，市场先生是出售打折筹码了，那么屯币党的应对策略是有钱就买买买，面对打折资产，你就应该果断笑纳。我写完了，加油 我是B圈励志哥，一个在币圈只说真话的老韭菜。如果你想在币圈深耕，找不到头绪，想快速入门你可以私信我，领取免费资料，另外 我不卖课，不带单，不玩合约，不玩资金盘 ，cx盘， 不要上来就问我什么币能赚钱，我真不知道。希望我们的相遇是友好的。编辑于 2023-06-08 18:11​赞同 6​​1 条评论​分享​收藏​喜欢

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币圈三大交易所关闭！买币急转“地下”，这下风险更大了

币圈三大交易所关闭！买币急转“地下”，这下风险更大了

2021年06月23日 08:32

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自被央行约谈，多家银行和支付机构再次表态打击决心后，市场普遍认为，全面封杀后，虚拟货币交易将迎来“至暗时刻”。然而，不可否认的是，短时间内要彻底切断炒币资金链路并非易事。图片来源：壹图网6月22日，北京商报记者调查发现，目前，包括OKEx、币安等多个币圈交易所，虽然关闭或暂停了法币交易，但仍通过C2C交易平台，面向国内用户开放交易，交易渠道主要支持银行卡、微信支付、支付宝等，主要通过个人转账或者加微信好友的方式进行。在业内人士看来，虚拟货币交易目前隐蔽性高，识别、认定难度较大。如今，在各方监管打击，各家银行、支付机构封杀后，用户若仍通过C2C交易，也将面临多方风险。仍可通过C2C交易尽管“人人喊打”，但虚拟货币交易一直屡禁不绝，其中一大通道便是由各大交易所开辟的C2C交易。6月22日，北京商报记者对火币、OKEx、币安三大头部交易所进行了亲测，发现目前三大交易所均已关闭或暂停法币交易，不过，通过C2C交易平台，国内用户仍可成功通过银行卡、支付宝、微信支付等多个支付方式买币。以OKEx交易所为例，目前该平台官方App仍开设了买卖币快捷区和自选区，用户只需注册账号、上传有效身份证件，进行个人实名认证后，就可操作各类币种的买卖操作。具体来看，在快捷交易区，注册用户只需一键输入购买的人民币金额，就会显示购买相应币种的一定份额，支付方式为微信支付。主要操作方式需要用户添加卖家微信，打开微信支付，然后卖家转账。为了躲避支付机构监测和排查，目前交易所平台卖家也是花样不断。北京商报记者注意到，在添加卖家微信后，微信页面提醒称，“请注意核实对方身份，涉及汇款、转账等务必电话确认，保护自身财产及隐私安全”。对此，卖家向北京商报记者解释，使用微信支付进行交易时，被提示风险主要是因为交易人员过多，此现象属于正常。该人士还强调，转账时请勿填写USDT、BTC等字样备注，避免转账拦截；若转账遇到风险提示，则需要把交易的金额转入用户微信零钱通，在转账时选择零钱通付款，若金额低于200元，买家可以直接微信红包，这样就不会被拦截。与此同时，C2C交易平台提醒，用户转账需要实名账户，转账时，不能备注任何信息，大于5万元转账时，需要分批转账。无独有偶。北京商报记者通过OKEx交易所C2C平台成功买币后，在币安平台上又测试了同样的操作，支付方式为银行卡支付。在付款页面上，平台同样提醒用户，为防止转账被拦截、账户被冻结，转账时不能备注BTC、USDT、币安等敏感信息。仅仅5分钟内，北京商报记者便在多家交易所上通过多个支付方式购买了虚拟货币。针对所涉支付机构，微信支付方面回应北京商报记者，微信支付不支持虚拟货币交易，也从未开放虚拟货币的类目商户接入。如发现任何客户存在将微信支付用于虚拟货币交易的行为，将采取拒绝交易、中止交易、冻结资金账户直至清退处理的分级管控措施。此外，银行方面客服也告诉北京商报记者，目前正在加大力度排查虚拟货币交易情况，一旦发现相关行为，将立即采取暂停商户交易、终止客户关系等措施，并上报相关部门。另对所涉交易平台C2C交易行为，北京商报记者对多家交易所进行了采访，截至发稿未收到相关回应。不过，北京商报记者从一知情人士处得知，目前已有头部交易所与Visa、Mastercard等机构达成了合作，并称全球用户可以自由选择更适合自己的交易方式。至于C2C交易，该交易所称这是所有用户间的转账行为，均属用户点对点的个人行为，平台不会干涉。买卖双方你情我愿交易所为卖家顶风增信为何多方封杀下，违规交易行为仍然屡禁不止？在业内看来，背后存在多方面原因。一方面是虚拟货币交易隐蔽性高，识别、认定难度较大。正如中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林指出，私人交易本身就广泛存在，哪怕不用微信、支付宝、银行卡也可以。在他看来，虚拟货币交易本身就存在一定的匿名性，对于交易双方也存在风险，没有保障，但这种交易就和现金交易一样，追踪十分困难。因此在政策层面，最重要的还是要管住金融支付的接口，任何虚拟货币网站都不能对接金融机构，但C2C本身很难彻底禁止。另一方面，虚拟货币交易也存在一定历史原因和现实原因。金融科技专家苏筱芮告诉北京商报记者，多个币圈交易所仍通过C2C平台支持用户买卖，一是C2C交易模式作为绕道监管的方式方法已存在数年，目前很难彻底封堵；二是现实原因方面，国内投资者要想进行虚拟货币交易，必然离不开资金的流转以及银行卡介质，在买卖双方两者“你情我愿”躲避监测的前提下，支付方也难以排查。此外，北京商报记者多方采访了解到，C2C买卖币交易屡禁不止，除了小额、零散的资金交易难以监测外，也离不开投机者的市场需求。目前，虚拟货币对炒币者的吸引力仍在，国内不少炒币者仍对比特币等虚拟货币抱有“一夜暴富”幻想，如果C2C交易双方都有意愿，那买卖就很难彻底制止。值得一提的是，尽管是个人行为间的C2C交易行为，但北京商报记者注意到，目前在自选区或快捷交易区的虚拟货币卖家，都属于交易所平台认证商家，已经向交易所缴纳相应保证金。正如币安平台设置了“持续锁闭保障”，OKEx也会对虚拟货币交易行为提供担保。对此，宏观分析师周茂华告诉北京商报记者，要想进一步整顿C2C交易，或可从开设该平台入口的交易所着手打击。在他看来，尽管目前大多交易机构设在境外，但仍允许甚至为“炒币”行为进行担保，这对国内部分群众合法财产构成威胁，相关增信行为也是违法的，处于国内监管打击的范畴。炒币者账号恐遭冻结在业内看来，C2C交易风险高悬，无论是买币方还是所涉机构，都应提高警惕。对于市场交易的参与者来说，一方面要考虑参与交易对应的法律风险；另一方面，大量热钱的进出、盲目的频繁交易，也容易对交易者造成财产损失。图片来源：壹图网正如周茂华指出，不论这种非法跨境平台“交易”是否有公信力，对于这种地下交易和支付方式，参与者出现纠纷或造成财产损失并不受法律保护。在他看来，国内监管对炒作虚拟货币的态度坚决一贯，虚拟货币投机炒作最终还是需要法币“变现”，离不开金融账户与支付基础设施。因此，要有效遏制投机炒作风险，还需要监管与金融机构形成合力，国内监管部门强化监督管理；同时，金融机构切实履行客户身份识别义务，并加强对异常交易进行监测预警，对可疑交易依法向有关部门上报。苏筱芮则说道，炒币者通过C2C交易，或将面临账户被限制、冻结的风险。对于所涉机构，后续首先要提升机构的合规意识，机构需要加大对虚拟货币交易的限制力度，其次还需要增强机构的科技水平，可综合运用大数据，人工智能等技术来强化涉虚拟货币交易监测。记者丨岳品瑜 刘四红编辑丨张兰

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币圈大事件！FTX宣布破产，将引发哪些连锁反应？_腾讯新闻

币圈大事件！FTX宣布破产，将引发哪些连锁反应？_腾讯新闻

币圈大事件！FTX宣布破产，将引发哪些连锁反应？

本报记者 邢萌

据新华社报道，11月11日，知名加密币交易平台FTX交易公司通过社交媒体发布公告称，该公司和FTX集团其他附属公司已经按照美国相关法律启动自愿破产程序。FTX创始人兼首席执行官萨姆·班克曼-弗里德已经辞职，但将继续协助公司有序过渡。

由于前期市场消化预期，FTX破产的消息并未引来全球加密币市场剧烈波动。在此之前，FTX爆雷事件已历经一周多的发酵，引来加密币市场巨震。在此期间，比特币、以太坊等主流加密币价格大幅下跌，周跌幅均超20%，全球加密币市场总市值严重缩水至8500亿美元。

市场人士认为，FTX的破产将引发一系列的连锁反应，不仅与FTX有资金关联的加密资产行业企业可能面临清算或破产危机，同时也将重挫传统投资机构对于加密资产行业的信心，还可能带来主流币种的进一步下跌，加密资产行业面临强监管压力。

昔日明星跌下神坛

财务问题引发信任危机

自2019年创立以来，以衍生品交易为特色的FTX备受资本青睐，短短两年多估值超过百亿美元，日交易量长期位居全球加密币交易平台前列。

公开资料显示，2021年7月份，FTX完成9亿美元B轮融资，公司估值达180亿美元，系加密行业历史规模最大的融资；2022年2月份，FTX完成4亿美元C轮融资，公司估值达到320亿美元。

作为FTX的创始人及首席执行官，萨姆·班克曼-弗里德的身家也水涨船高。据悉，萨姆·班克曼-弗里德曾以87亿美元的财富跻身《2021福布斯全球富豪榜》第274名，后又以240亿美元的财富位列《2022年福布斯全球亿万富豪榜》第60位。

然而，今年11月初的一条消息成为FTX爆雷事件的导火索。11月3日，据外媒报道，根据一份私人财务文件显示，萨姆·班克曼-弗里德旗下对冲基金AlamedaResearch截至6月30日共持有146亿美元资产，FTX发行的代币FTT为最大的单一资产，其中包括了36.6亿美元“已解锁的FTT”以及21.6亿美元的“FTT抵押品”。彼时，有业内人士表示，AlamedaResearch业务的大部分净资产实际上是FTX自己控制和凭空“打印”的代币。AlamedaResearch与FTX的大量不透明的关联交易迅速引发外界担忧。

据外媒报道，11月6日，世界最大的加密币交易平台币安表示，由于最近曝光的消息，决定清算账面上的所有剩余FTT。随后，市场恐慌情绪集中爆发，即使萨姆·班克曼-弗里德发文称FTX财务经过审计，也未能阻止大量提币需求的出现，尤其巨鲸纷纷加入提币，FTX遭遇挤兑潮，流动性危机爆发；11月9日，FTX向币安寻求帮助，币安计划完全收购FTX并帮助其应对流动性紧缩；11月10日，经过尽职调查后，币安表示放弃收购FTX。11月11日，FTX宣布破产。

FTX宣布破产 图片来源于网络

“FTT遭遇大规模抛售后，FTX立即寻求收购，说明其极有可能早已面临严重的流动性紧缩，交易所储备金严重不足。作为全球知名、用户量庞大的中心化数字资产交易平台之一，以提供资产交易服务为主要业务的FTX不应该出现因为小规模挤兑导致流动性紧缩的行为。”欧易研究院高级研究员赵伟表示。

北京大成律师事务所合伙人肖飒表示，FTX自身的合规情况堪忧，涉及三个以上国家的属地原则和全球客户追索的司法管辖问题，难以完全从法律上解决。

代币FTT价格暴跌逾90%

多家投资机构踩雷

FTX爆雷后，引发了一连串的连锁反应，FTX发行的代币FTT价格暴跌，知名投资机构蒙受损失，关联企业面临经营危机。

虚拟币行情软件非小号App显示，截至11月13日发稿，FTT的价格仅2.1美元，最近一周跌幅高达91%，且在加速下跌中，最近24小时跌幅达13%。

FTT价格的暴跌也使萨姆·班克曼-弗里德的财富急剧缩水。据外媒报道，彭博亿万富翁指数在11月8日更新了对萨姆·班克曼-弗里德净资产的估计，从前一天的160亿美元骤降至9.91亿美元，跌幅达93.8%。目前，其已不在彭博亿万富翁指数榜中。除此之外，红杉资本、贝莱德等多家知名投资机构也因此蒙受损失。

“多家大型机构遭受严重亏损可能会导致对加密行业信心的丧失，红杉、贝莱德、老虎环球、软银集团等机构都是FTX的重要投资者，FTX若彻底失败，对于整个加密市场后续长期发展及投资机构的信心都是重要考验。”中国通信工业协会区块链专委会共同主席、火大教育校长于佳宁表示。

赵伟也认为，FTX爆雷事件，使得金融市场对中心化交易平台的信任大打折扣，让本就因监管不足等原因而陷入发展瓶颈的中心化交易产业雪上加霜。

此外，与FTX有业务关联的企业也面临严重危机。于佳宁分析称，一方面，与FTX有资金关联的加密企业会受到极大的运营压力，甚至出现连环清算或破产的情况。另一方面，将资产放置在FTX中无法提现的项目方会遭遇连锁的流动性危机，不得不抛售其他资产来确保项目的发展，这也会导致之后的行情和发展走向未知。

市场存进一步下跌空间

加密资产亟须合规化发展

从整个行业来看，FTX爆雷事件也造成全球加密币市场大幅走跌，市场信心遭受重挫。

非小号App显示，截至11月13日发稿，比特币的价格为1.67万美元，最近一周跌幅为21%；以太坊的价格为1247美元，最近一周跌幅为23%；总体来看，全球加密币市场的总市值为8533亿美元，最近一周跌幅为20%。

对此，有分析人士认为，加密币市场还有进一步下跌的空间。比特币的生产成本曾是比特币的价格底线，目前比特币的成本为15000美元，但价格很可能会再次回到夏季时13000美元的低点。13000美元的价格意味着，比特币相较现在仍有25%的下跌空间，这将使加密币的市值跌至6500亿美元的低点。

业内专家认为，FTX爆雷事件反映出更重要的一大问题则是行业监管问题，加密资产行业亟须合规化发展。

有市场人士认为，FTX爆雷事件，表明了立法、合规、监管的迫切需要，这也是加密资产行业唯一正确的发展道路。

“FTX爆雷并不稀奇，很显然的，他们挪用了客户的资金。当客户提取自己的交易资金时，交易平台因无法兑付而破产。这样的情形在受监管的交易市场内就不会发生。”区块链和加密数字资产行业研究者谷燕西表示，在正规的证券市场，交易所和券商承担不同的角色。券商负责保管交易用户的资金，但券商的自营资金同交易用户的资金分开管理，券商绝对不能动用客户的交易资金。

谷燕西进一步表示，在目前的加密数字币行业，加密数字币交易平台承担了券商和交易所两个角色，并且这些不受监管的平台可以随意挪用客户的交易资金。因此，一旦出现资金断裂，这些交易平台就无法兑付客户的交易资金。相信以后各国的金融监管机构会对这类的加密数字币交易平台进行更加严格的监管。

于佳宁也认为，未来行业会遇到越来越多的合规挑战，各国针对加密行业的监管会更加严格。目前多国相关监管机构都已宣布调查FTX，之后或许也会出台针对全行业的监管政策。

（编辑 上官梦露）