imtoken钱包最新下载安卓|比特币被盗事件后续

作者： imtoken钱包最新下载安卓

2024-03-14 10:53:28

扒一扒门头沟事件始末及后续报道 - 知乎

扒一扒门头沟事件始末及后续报道 - 知乎切换模式写文章登录/注册扒一扒门头沟事件始末及后续报道BIBI比特币/区块链门头沟事件可谓臭名昭著：曾经最大的加密货币交易所—Mt. Gox在受到两次大规模黑客攻击后终于在用户的措手不及及愤懑情绪中中沉没。Mt.Gox在2014年2月份申请了破产。据悉，黑客在此次事件中盗取了用户近75万枚的比特币以及交易所10万枚的比特币。被盗比特币数量约占全球比特币总量的7%，在当时价值约为4.73亿美元。门头沟事件之后，人们对比特币表示了诸多担忧。比特币市场过了好几年才得以恢复过来。不过直到今天，还不时有关于被盗资金的消息传出。Mt.Gox的起源Mt.Gox由美国程序员Jed McCaleb（后来创建了Ripple）于2010年创建。在2011年3月份，一位来自法国的开发者及比特币爱好者Mark Karpelè从Jed McCaleb手上买下了这个交易所。Mt.Gox由这几个单词的首字母构成“Magic The Gathering Online eXchange”，意思是“神奇的在线交易平台”。Mark Karpelè在今年3月6日接受了电台采访。他说道：“这种感觉就像是…从建筑上摔下来，你看到地面越来越近，你感觉自己就要死了。Mt.Gox从一个有趣的项目变成了一个每天都会做的恶梦，我们不停地跟银行、政府，以及从不相识的人打交道。本来，全球70%的比特币交易都由Mt.Gox处理。我很抱歉，在我接手后，事情会这样发展。”第一次黑客攻击Mt.Gox在2011年就受到了黑客攻击，此事是整个加密货币圈众所周知的事情，但是到2014年Mt.Gox仍有很大的影响力。2011年的黑客事件的起因可能是该公司一个审计师的电脑最先受到了黑客的攻击。黑客利用交易所访问权限人为地将比特币的票面价值篡改为1美分/枚，之后又从该交易所的用户账户中转移了2千个左右的比特币。80%的交易量优势尽管Mt. Gox在2011年受到了黑客攻击，但是该交易所后来迅速扩张，到2013年，已成为世界上最大的比特币交易所，交易量占比特币交易总量的80%。但是当时，公司内部的运营并不是很顺利。Mt. Gox之前的一个业务合伙公司Coinlab在2013年对该公司提起了诉讼，称其违反了合约，要求其赔偿7500万美元。两者之前签订的合同中规定，Coinlab将接管Mt. Gox公司的美国客户，但是Mt.Gox并未履行过该项承诺。此外，国土安全部也曾收到Mt.Gox的诉讼。Mt.Gox一家位于美国的子公司被指控没有经营许可证。经过调查，国土安全部收取了Mt.Gox 500多万美元的罚款。臭名昭著的门头沟事件导致Mt.Gox崩塌的黑客攻击事件至今仍笼罩在一片神秘之中。2014年2月7日：Mt.Gox暂停了所有比特币提币服务。该交易所在给出的声明中写道“系统出现了漏洞，不解决这个漏洞的话，交易细节有可能会被篡改，比如，在没有比特币转账的情况下，系统中可能会显示用户将比特币转入了电子钱包。”2014年2月17日：为解决该安全问题，公司采取了一系列措施，不过所有提币服务仍被暂停。2014年2月23日：Mark Karpelè辞去了比特币基金会董事会成员职务。同一天，Mt.Gox 删除了其Twitter账户上所有的帖子。2014年2月24日：Mt.Gox暂停了所有交易活动，之后该交易所完全下线。有内部文件泄露称，该公司被黑客盗取了744408枚比特币，已经资不抵债。此次黑客事件其实预谋已久，但是该交易所多年来却毫无察觉。2014年2月25日：Mt.Gox在官网上称“决定暂时关闭所有交易”，也提及了“最近的新闻报道以及此次事件的重大影响”。2014年2月28日：Mt.Gox在东京申请破产保护，之后又在3月9日，在美国申请了破产保护。2014年2月，比特币市场发生了剧烈震荡。Mt.Gox破产，成千上万的用户拿不回投资资金，既感到愤怒又感到束手无策。2014年2月到3月底，比特币价格跌幅达36%。后续报道门头沟事件不仅让Mt. Gox及其用户深受其害，Karpelè也受到了影响。Karpelè——Mt. Gox的CEO在2015年年初被控进行欺诈和挪用公款。这些指控与门头沟事件没有直接关系。其在2015年8月再次被日本警方拘捕，一直到2016年7月，才被保释出狱。Karpelè在入狱前曾主动承认称，“找到”了20万枚失踪的比特币，并将其存放在冷钱包中。这引发了人们对其的怀疑。随着越来越多的指控矛头指向Karpelè，其在加密货币市场中的声誉也逐渐丧失。2017年年中，Karpelè被移交至东京法院，以接受挪用公款和操纵数据相关审判。Karpelè在审判中承认自己曾进行过债务交换操作。BTC-e与此同时，还发生了另一件与门头沟事件相关的事情：BTC-e（交易所）的经营者因涉嫌参与门头沟事件而被逮捕。2017年7月，一位名叫Alexander Vinnik的俄罗斯公民被美国当局逮捕。门头沟事件中被盗的比特币被进行了洗钱操作，这位俄罗斯公民被称在其中发挥了关键作用。FBI对BTC-e进行了突击检查。该交易网站已被关闭。这是美国当局首次彻查国外交易所。由比特币安全专家组成的Wizsec小组对此事进行了调查，他们发行被盗的比特币正是被转移到了Vinnik的钱包中。大部分被盗的比特币都通过BTC-e平台进行了出售。调查仍在继续由于调查仍在进行，所以现在对Karpelès及 Mt. Gox的报道仍层出不穷。Karpelès曾在2017年11月提议通过首次代币发行筹集2.45亿美元的资金，以重建Mt. Gox交易所。本周，根据一项非官方调查，英国一家皮包公司涉嫌对被盗的65万比特币进行洗钱操作。此外，专家们认为，由于Mt. Gox的委托人——Nobuaki Kobayashi在2018年2月抛售了价值4亿美元的比特币，导致比特币价格跌至6000美元。到目前为止，Nobuaki Kobayashi已出售了35000多个比特币及3.4万个比特币现金，对债权人进行赔偿。哔哔点评：自比特币被创建以来，期间发生了很多事情，但像门头沟这么大规模的事件可能永远不会再发生。现在，各交易所都制定了严苛的审查制度，交易范围也变得更加广阔。这一黑客攻击事件的余波至今未散，而且可能仍会持续一段时间。此次事件作为加密货币市场上的一个重要案例，对我们而言是一个很好的警告——加密货币生态系统需要进行合理监管。文章来源：https://cointelegraph.com/news/the-mess-that-was-mt-gox-four-years-on作者：Darryn Pollock编译：Breeze编辑于 2018-03-10 19:52区块链(Blockchain)赞同 1添加评论分享喜欢收藏申请

12万枚被盗比特币已追回史上第二大盗币案来龙去脉|比特币_新浪财经_新浪网

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12万枚被盗比特币已追回史上第二大盗币案来龙去脉

2022年02月14日 18:01

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　　华夏时报

　　本报（chinatimes.net.cn）记者王永菲冉学东北京报道

　　近日，美国司法部宣布加密交易平台Bitfinex发生在2016年8月2日的惊天盗币案破获，两个嫌疑人已捉拿归案。发布的声明详细阐述了破获Bitfinex交易所被盗案件的来龙去脉，被盗走的119756 枚BTC最终追回超过94636枚。

　　6年间，119756 BTC价格也由7100万美元涨至2022年2月的45亿美元，而追缴的94636枚比特币目前价值接近36亿美元。这场加密历史上仅次于Mt.Gox的第二大盗币案，时隔六年，终于告破。除了对嫌疑人身份以及如何追回资金的关注，对于追回资金将会如何处理，也被广泛关注。

　　6年“追凶”

　　众所周知，由于加密资产的匿名性质，交易地址拥有者身份难以被确定，加之跨国交易、洗钱等渠道，使得被盗资产的追回困难重重。不过2016年至今，办案人员对于加密货币的调查、取证等水平的不断提升，使得这个盗窃案件有了破获的可能。

　　作为美国司法部收缴金额最大的案件，本案件的破获为美国乃至世界各国办理加密货币盗窃案件带来了新办案思路。

　　美国前财政部高级官员 Ari Redbord 表示：“本次逮捕行动表明执法调查人员追踪加密货币动态的能力提升，非法交易发生在多年前仍旧可以追踪。此案有助于执法部门了解黑客、恐怖分子和其他犯罪分子在数字货币市场上试图转移非法资金的策略。”

　　2021年10月，美国司法部成立了国家加密货币执法小组，以专注加密货币相关案件并追回犯罪嫌疑人因此获益的财产。

　　目前案件嫌疑人Ilya Lichtenstein和Heather Morgan已被相关机构逮捕，以洗钱罪与诈骗罪（在调查过程中，多次提供虚假信息，欺骗执法人员）被提起诉讼，却并未以黑客攻击相关罪名被指控。在曼哈顿庭审后，Lichtenstein与 Morgan分别支付了的500万美元与300万美元的担保金以及其服务的住宅作为担保物后假释，目前不允许上网以及禁止加密货币交易。

　　在社交媒体中，这对被称为现实版“雌雄大盗”的夫妻二人被广泛议论与批评。

　　Ilya Lichtenstein为俄罗斯和美国双重国籍，与合作伙伴创立了一家名为 MixRank 的数据技术初创公司；其妻子 Heather Morgan是一位营销企业家、天使投资人，还是一名业余的说唱歌手。

　　在庭审中，Lichtenstein和 Morgan的律师 Anirudh Bansal 向法官表示：“他们二人自2021年 11 月以来就了解政府已经在调查，但并没有试图逃离美国。”

　　6年间，美国司法部与Bitfinex始终在不懈努力寻找这笔被盗资金的下落。2020年，Bitfinex发布了高额赏金，有提供线索或者协助追回被盗资产的个人或企业，将获得追回金额5%的奖励，据美国司法部数据，最高可以拿到4亿美元的奖金。此外，黑客主动返还资产可以获得总资产的25%。

　　在近日美国司法部发布的公告中，详细披露了此次追回被盗资金的经过。不过对于如何初步确定犯罪嫌疑人为 Lichtenstein 和 Morgan，并未进行详细阐述。

　　报告指出，2016年，在黑客入侵 Bitfinex 的系统并发起 2，000 多笔未经授权的交易后，Lichtenstein 和 Morga在 Bitfinex 平台盗取119，754 比特币，将盗取的比特币发送到 Lichtenstein 控制下的数字钱包中。

　　自2017年1月起，被盗资金通过多次洗币、混币、转移，目前有大约2.5万枚比特币被犯罪分子转移出来，其中部分收益存入了相关嫌疑人控制的金融账户中。

　　美国地方法官Debra Freeman 表示：“Lichtenstein 和 Morgan 使用了许多复杂的洗钱技术，利用计算机程序使交易自动化，以试图掩盖其来源。”

　　2017年至2022年以来，约 25，000 枚比特币通过复杂的洗钱后转移到 Lichtenstein和Morgan 控制的金融账户中，通过购买黄金、礼品卡、门罗币等进行隐蔽。还购买了一些NFT等虚拟产品。

　　Morgan在被逮捕后表示，受限于银行账户等转账限额以及看到比特币正在不断上涨，因此并未完全进行洗钱与消费。

　　在调查过程中，美国执法特工在获得了对 Lichtenstein 和 Morgan 控制的在线账户的法院授权的搜查令后，拿到了 Lichtenstein 在线账户中文件的访问权限。这些文件包含访问直接接收从 Bitfinex 被盗资金的数字钱包所需的私钥，并允许特工合法扣押并追回从 Bitfinex 被盗的剩余 94636枚比特币。根据美国司法部公布的文件，美国执法部门通过控制Lichtenstein 的云盘账号，掌握了2000多个钱包地址和对应私钥文件，这些比特币大部分处在休眠状态。

　　国税局刑事调查局（IRS-CI）负责人Jim Lee表示：“在被告有条不紊的计划中，通过洗钱掩饰了他们盗窃来的巨额财富。IRS-CI 网络犯罪部门的特工完成了一次复杂洗钱技术的调查，使他们能够追踪、访问和扣押被盗资金。”

　　在美国司法部公开文件中显示，二人将盗取的资金通过海内外数字货币交易所和暗网市场如AlphaBay等渠道完成洗钱，利用计算机程序实现自动化交易，这是一种使其在短时间内完成了许多交易的洗钱技术，还包括使用虚拟身份建立在线账户等办法；将盗取的资金一小部分一小部分的进行转移，通过破坏资金流向来混淆交易历史的踪迹；将比特币转换为其他形式的虚拟货币，包括增强匿名性的虚拟货币；使用美国商业账户用于合法交易。

　　“犯罪分子总会留下踪迹，无论他们在哪里。今天的案件也证明FBI 拥有追踪虚拟货币线索的工具与能力。”FBI 副局长 Paul M． Abbate强调。

　　此案中Lichtenstein和Morgan的洗钱罪最高可判处 20 年监禁，诈骗罪最高可判处 5 年监禁。曼哈顿联邦法院法官将在考虑美国量刑判例和其他法定因素后决定量刑。

　　在加密领域，交易所盗币事件频频出现，许多叫交易所也因此破产倒闭。

　　2016年8月2日，因为安全漏洞使得Bitfinex 用户账户中被盗119，756 个比特币，该案件导致比特币当天暴跌23%，遭受重创的Bitfinex目前依旧活跃在主流交易所之列。

　　该案件也成为仅次于 Mt.Gox 被盗案的第二大比特币盗币案。

　　目前，Mt.Gox被盗取的85万枚比特币（平台10万枚以及用户的75万枚）在找回20万枚比特币后，再无进展。已破产的Mt.Gox目前仍有14万枚比特币在账户中，用户的损失至今未得到赔偿，其清算赔偿方案延期至今仍未解决。

　　追回资金分配

　　目前资金已经被掌控在美国政府手中。

　　记者了解到，2022年1 月 31 日，Whale Alert注意到一个钱包出现了奇怪的行为，资金没有任何寻求隐蔽的行为进行整合。

　　2月1日，疑似美国政府的钱包地址bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt接受了一笔巨大的资金，约为94643.3枚比特币。

　　截至目前，在所有持币的大型机构中，接近12万枚比特币的盗币数量仅次于MicroStrategy Inc．的12.51万枚，其成本约为38亿；远超过特斯拉的4.09万枚比特币，可以排在第四位。

　　海内外社交媒体上，甚至许多海外网友呼吁拍成电影。对于这笔大额资金后续的处理问题讨论更是激烈。

　　流媒体和制作巨头Netflix或是看到该事件的商业价值，14日宣布将制作此次Bitfinex黑客事件的系列纪录片。据Netflix称，这部纪录片将由美国电影制片人Chris Smith执导，Nick Bilton担任联合执行制片人。公告中写道：“Netflix已经预定了一部纪录片系列，讲述一对已婚夫妇涉嫌在历史上最大的金融犯罪案件中清洗价值数十亿美元的被盗加密货币的内容。”

　　按照Bitfinex的公告，Bitfinex将与司法部合作，并遵循适当的法律程序，以返还被盗比特币。如果 Bitfinex 收到被盗比特币，如 LEO 白皮书中所述，Bitfinex 将在收到追回之日起 18 个月内使用追回净资金 80% 的金额回购和销毁 LEO。回购可以在公开市场交易中进行，也可以在场外交易中收购未使用的LEO，包括直接用比特币交易未使用的LEO。

　　据悉，在当年遭受损失后，Bitfinex 为弥补被盗的资金缺口以及赔偿用户损失发行了平台币 LEO，目前LEO也受到该消息影响大涨，LEO已经成为前25的代币。

　　据Bitfinex此前赔偿公告，在 2016 年被盗案之后，交易所向所有受影响的用户提供了 BFX Token。每个 Token 代表 1 美元的损失，这些 BFX 在 Bitfinex 上以低于 0.20 美元的价格开始交易，并逐渐升值至近 1 美元。超过 5200 万个 BFX 以 1：1 对股票的比例转换为 iFinex Inc．的股票。

　　美国司法部是否会将追回资金归还给Bitfinex？归还多少？Bitfinex又是否将会给受损失的客户按约定赔偿？曾经表示追回后将奖励给追回者或者提供线索的主体追回资金5%的承诺是否会履行？受损失的客户目前诉求如何？均成为市场关注焦点，本报记者将进一步关注。

　　责任编辑：孟俊莲主编：冉学东

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责任编辑：唐婧

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Bitfinex12万比特币盗窃案破获事件前因后果黑客身份揭秘砸盘不太可能_腾讯新闻

Bitfinex12万比特币盗窃案破获事件前因后果黑客身份揭秘砸盘不太可能

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吴说作者|Colin Wu

本期编辑|Colin Wu

吴说获悉，北京时间2月9日凌晨，美国司法部披露，有两人2月8日上午在曼哈顿被捕，罪名是涉嫌串谋洗钱加密货币，该加密货币在 2016 年对虚拟货币交易所 Bitfinex 的黑客攻击中被盗，目前价值约 45 亿美元。被捕的34 岁的 Ilya Lichtenstein 和他的妻子、31 岁的 Heather Morgan 都住在纽约州纽约市。Lichtenstein 和 Morgan 被控串谋洗钱，最高可判处 20 年监禁，以及串谋诈骗美国政府，最高可判处 5 年监禁。但他们（很奇怪地）并未被指控黑客攻击。至少从去年 11 月起，在他们的一名服务提供商收到传票后，被告就已经“意识到”调查，但在被捕前并未逃走。目前两人以500万和300万美金被保释。

2016年，有 119,756 个比特币从 Bitfinex 用户账户中被盗，成为仅次于 Mr Gox 被盗案的第二大比特币盗币案。受此影响，当天比特币暴跌23%。在 2016 年被盗案之后，该交易所向所有受影响的用户提供了 BFX Token。每个 Token 代表 1 美元的损失。这些 BFX 在 Bitfinex 上以低于 0.20 美元的价格开始交易，并逐渐升值至近 1 美元。每月赎回从 2016 年 9 月 1 日开始，最后一个 BFX 在 2017 年 4 月初赎回。超过 5200 万个 BFX 以 1:1 对股票的比例转换为 iFinex Inc. 的股票。市场曾传闻人人比特赵东就是在那时成为了 Bitfinex 的小股东。

在黑客入侵 Bitfinex 的系统并发起 2,000 多笔未经授权的交易后，Lichtenstein 和 Morgan 合谋清洗从 Bitfinex 平台被盗的 119,754 比特币的收益。这些未经授权的交易将被盗的比特币发送到 Lichtenstein 控制下的数字钱包。在过去五年中，大约 25,000 个被盗比特币通过复杂的洗钱过程从 Lichtenstein 的钱包中转出，其中一些被盗资金存入了 Lichtenstein 和 Morgan 控制的金融账户。其余被盗资金，包括超过 94,000 比特币，仍留在用于接收和存储黑客非法收益的钱包中。在对 Lichtenstein 和 Morgan 控制的在线账户执行法院授权的搜查令后，特工获得了对 Lichtenstein 控制的在线账户中文件的访问权限。这些文件包含访问直接接收从 Bitfinex 被盗资金的数字钱包所需的私钥，并允许特工合法扣押并追回从 Bitfinex 被盗的 94,000 多个比特币。在扣押时，回收的比特币价值超过 36 亿美元。（2月1日时，据 Whale Alert，64,633 个 BTC 的 2016 年 Bitfinex 被盗案的赃款钱包，转移到未知钱包，疑似为美国司法部在持续移出资金）

刑事诉讼称，Lichtenstein 和 Morgan 使用了许多复杂的洗钱技术，包括使用虚拟身份建立在线账户；利用计算机程序使交易自动化，这是一种允许在短时间内进行许多交易的洗钱技术；将被盗资金存入各种虚拟货币交易所和暗网市场的账户，然后提取资金，通过破坏资金流向来混淆交易历史的踪迹；将比特币转换为其他形式的虚拟货币，包括增强匿名性的虚拟货币（AEC）；并使用美国的商业账户使其银行活动合法化。

CoinDesk 的调查与法庭的辩论记录透露了两人的更多个人信息：Lichtenstein 出生于俄罗斯，6岁来到美国，持有俄罗斯护照，他是著名的硅谷加速器计划 Y Combinator 的校友；凭借最初的资金，他与其他人共同创立了一家名为 MixRank 的数据和广告技术初创公司，该公司从 Mark Cuban 等人那里获得了资金。偶尔，Lichtenstein 会在 Twitter 上警告人们黑客的威胁。

他的妻子 Morgan 是一位年轻的营销企业家和说唱歌手，在商业杂志上有很多署名，毕业于加州大学戴维斯分校，在开罗的美国大学获得了国际经济发展文学硕士学位，并在安卡拉的比尔肯特大学学习土耳其货币政策。23 岁时，她创办了一家名为 SalesFolk 的公司，该公司使用稳定的撰稿人为希望在互联网上推销其商品的公司发送电子邮件。

Bitfinex 声明指出，我们很高兴美国司法部今天宣布，它已经追回了 2016 年 8 月安全漏洞期间被盗的大部分比特币。自 DOJ 开始调查以来，我们一直在与它进行广泛合作，并将继续这样做。Bitfinex 将与 DOJ 合作并遵循适当的法律程序来确立我们返还被盗比特币的权利。如果 Bitfinex 收到被盗比特币，如 LEO 白皮书中所述，Bitfinex 将在收到追回之日起 18 个月内使用相当于追回净资金的 80% 的金额回购和销毁 LEO。（此前 Bitfinex 为了弥补被盗的资金缺口发行了平台 Token LEO，受2月9日新闻影响 LEO 价格一度暴涨）行业人士指出，Bitfinex 作为市场上力挺比特币的老派传统支持者，部分市场人士所担心的收到比特币后砸盘效应几乎没有可能发生。Bitfinex 还在与萨尔瓦多合作发行比特币债券。

2020年 Bitfinex 曾表示，为 Bitfinex 与黑客建立联系的人将获得追回的总财产的5%，黑客（如果返还资产）将获得追回的总财产的25%市场价值。社区调侃，黑客要是早些接受了这一妥协条款就好了；也有人说，是否要将30%的比特币返还给美国司法部。

根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知”，本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。吴说内容未经许可，禁止进行转载、复制等，违者将追究法律责任。

如何看待 6 年前被盗的 12 万枚比特币被美国司法部追回，当时价值 0.7 亿如今超 45 亿美元？ - 知乎

如何看待 6 年前被盗的 12 万枚比特币被美国司法部追回，当时价值 0.7 亿如今超 45 亿美元？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册投资美国商业热点话题区块链(Blockchain)如何看待 6 年前被盗的 12 万枚比特币被美国司法部追回，当时价值 0.7 亿如今超 45 亿美元？每日经济新闻已认证账号据央视新闻2月9日消息，美联社援引联邦执法人员消息报道，这笔赃款涉及2016年一起比特币失窃案。当年，虚拟货币交易平台比特币交易所系统遭一名黑客袭击，…显示全部关注者16被浏览13,140关注问题写回答邀请回答好问题 1添加评论分享10 个回答默认排序每日经济新闻已认证账号关注5年前12万枚比特币被盗，如今价值已翻60倍，超45亿美元！“雌雄大盗”落网，他们的销赃手法如此“朴实”2016年8月的一天，虚拟货币交易所Bitfinex遭黑客攻击，共有近12万枚比特币被盗。这宗案件成为仅次于日本“Mr Gox交易所被盗案”之后的史上第二大比特币盗窃案。受此影响，当天比特币直接暴跌25%。在被盗比特币的价值已经从7100万美元暴涨至45亿美元的5年半后，当地时间2022年2月8日，美国司法部宣布，查获价值约36亿美元的失窃比特币，并以涉嫌洗钱和诈骗罪名逮捕了一对夫妇。这是美国司法部查获的最大一笔赃款。图片来源：视觉中国-300056694销赃手法如此“朴实”：买黄金、沃尔玛礼品卡这对夫妇分别是34岁的伊利亚·利希滕施泰因（Ilya Lichtenstein）和他31岁的妻子希瑟·摩根（Heather Morgan），因涉嫌洗白这批被盗比特币而在纽约曼哈顿被逮捕。法庭文件显示，2016年，黑客入侵了Bitfinex后执行了2000多次未受授权的交易操作，将119754枚比特币转入了利希滕施泰因控制的电子钱包里。美联社援引联邦执法人员消息报道，失窃比特币当时市值7100万美元，如今已超过45亿美元。随后的五年时间里，约有2.5万枚比特币通过各种洗钱手段转了出来，其中部分收益存入了利希滕施泰因夫妇控制的金融账户。《每日经济新闻》记者查阅美国司法部官网发现，两人使用的手段包括：利用虚假身份开设在线账户；用自动交易程序短时间内多次转移比特币来掩人耳目；把比特币存入各种各样的虚拟货币交易所和暗网市场后再取出，切断资金流动历史的追踪线索；把比特币兑换成其他匿名性更强的加密货币等。据办案检察官介绍，在本月对两人曼哈顿住所的搜查中发现了一批一次性手机，在电子设备中发现了用于比特币开户的假身份文件夹，以及如何在暗网购买假护照信息的文件夹。利希滕施泰因夫妇在社交媒体上自称是科技和加密货币行业的资深投资者。他们创立的企业包括风投基金Demandpath、加密货币钱包Endpass，营销公司SalesFolk等。法庭文件指出，这些公司都被两人用来合理化银行资金流动。被逮捕时，两人已经花掉了数百万美元，但这仅占赃款的很小一部分。办案人员介绍，两人购买了黄金、数字资产NFT、沃尔玛礼品卡等。图片来源：沃尔玛官网《华尔街日报》援引利希滕施泰因夫妇的一名友人称，虽然两人计划在纽约购买一套200万美元的公寓，但他们平时生活比较低调，比如，经常用里程积分买机票，去年的婚礼也办得很简单。截至目前，两人未被指控对Bitfinex进行黑客攻击，美国司法部称相关调查还在进行之中。讽刺的是，据媒体报道，利希滕施泰因曾在推特上面警告人们要注意黑客袭击。摩根也曾撰写文章教人如何保护企业免受黑客的侵害，文章还包括数字货币交易所创始人讲述如何防止欺诈的采访。恐将面临最高25年监禁Bitfinex表示，公司一直在配合美国司法部展开调查，并将采取法律手段索回这批被盗的比特币。据报道，2016年Bitfinex宣布比特币被盗后，曾引起币价大跌25%。《每日经济新闻》记者注意到，美国司法部执法人员对两人的网络账户进行了详尽搜查，最终获取了利希滕施泰因某个网络账户下的文件夹，里面存放了接收被盗比特币账户的“私钥”，执法人员遂收缴了账户里尚未转移的9.4万枚比特币。目前，破获利希滕施泰因账户的技术细节尚不清楚，但执法人员透露，由于区块链上的比特币交易记录是公开的且无法更改，这对调查过程帮助很大。据悉，利希滕施泰因夫妇被控共谋洗钱，最高可判20年监禁，被控诈骗罪名最高可判5年监禁。当地时间2月8日，利希滕施泰因和摩根首次出庭，法官判定两人保释金分别为500万美元和300万美元。美国司法部助理部长肯尼斯·波利特 (Kenneth Polite)表示，绝不允许加密货币成为洗钱活动的“避风港”和金融系统中的“法外之地”。去年10月，美国司法部协调部门内技术人力资源，建立了“全国加密货币执法队”，由肯尼斯·波利特领导。实际上，美国近来一直在加强对加密货币领域的执法能力。2021年5月，美国石油运输大动脉科洛尼尔管道系统遭遇勒索软件网络攻击，导致管道关闭数日，科洛尼尔管道无奈之下只得向勒索方支付了75枚比特币的赎金。一个月后，其中的63.7枚比特币被成功追回。记者|李孟林编辑|高涵卢祥勇王嘉琦校对|何小桃｜每日经济新闻 nbdnews 原创文章｜未经许可禁止转载、摘编、复制及镜像等使用如需转载请向本公众号后台申请并获得授权编辑于 2022-02-09 23:54赞同 8添加评论分享收藏喜欢收起斯文土匪胸怀大志虚度光阴关注事实证明虚拟货币并不安全并且小偷不用负责被抓的仅仅是洗钱的相关罪名以后建议小偷在圣其次之类的洗钱天堂注册个公司堂堂正正的洗钱发布于 2022-02-10 14:40赞同添加评论分享收藏喜欢

加密交易所历年被盗情况：超120万枚比特币、530亿美元被盗_腾讯新闻

加密交易所历年被盗情况：超120万枚比特币、530亿美元被盗

财联社|区块链日报（杭州，记者徐赐豪）讯近日，美国司法部（DOJ）表示已查获价值约36亿美元的比特币，并以涉嫌串谋加密货币洗钱的罪名逮捕了两名嫌疑人，该案件与2016年中心化交易所Bitfinex遭黑客攻击被盗取约12万枚比特币有关。

美国国税局刑事调查局 (IRS-CI) 的负责人吉姆·李 (Jim Lee) 表示：“这是迄今为止最大的加密货币扣押。”

《区块链日报》记者不完全统计，截至目前已经有26家交易所发生过被盗事件，共有超过120万枚比特币被盗。其中Bitfinex被盗119756枚比特币，是加密史上第二大比特币盗窃案，仅次于Mr GOX的85万枚比特币。

有业内人士向《区块链日报》记者表示，鉴于2021年以来中国金融对虚拟货币交易的监管新规，要求海外交易所停止向中国用户提供交易服务；如果国内用户在海外交易所被盗，事实上无法寻求国内的任何一个金融监管机构（包括司法机构、公安部门）进行帮助。

美国公布交易所被盗后的复杂洗钱流程

事情要回溯至2016年8月，美国司法部（DOJ）公布的信息显示，被捕的两人分别是34岁的Ilya Lichtenstein和他31岁的妻子Heather Morgan，两人都住在纽约市。据法庭文件，Lichtenstein和Morgan 涉嫌合谋从Bitfinex被盗的119756枚BTC中洗钱。

当时BTC价格仅755美元，被盗总资产约9000万美元，按近日BTC价格44300美元计算，Bitfinex被盗资金高达53亿美元。随后，被盗的BTC被分布在约2072个地址中，绝大多数地址存入的比特币不超过1000枚。

根据法庭文件，在黑客入侵Bitfinex系统并发起2000多笔未经授权的交易后，被盗的BTC被存入到Lichtenstein控制的钱包中。

在过去5年中，约2.5万枚BTC通过复杂的洗钱过程从Lichtenstein钱包中转出，部分资金存入Lichtenstein和Morgan控制的金融账户。其余被盗资金，包括超过9.4万枚比特币，仍留在用于接收和存储黑客非法收益的钱包中。

在对Lichtenstein和Morgan控制的账户执行法院搜查令后，特工获得了对Lichtenstein控制的账户中文件的访问权限，这些文件包含直接接收从Bitfinex被盗资金的数字钱包所需的私钥，并允许特工合法扣押并追回剩下的约9.4万枚BTC，当前价值超过36亿美元。

IRS-CI 网络犯罪部门的特工揭开了Lichtenstein和Morgan使用的复杂的洗钱技术，具体包括：

使用虚拟身份建立在线账户；利用计算机程序使交易自动化以实现短时间内进行多次交易；

将被盗资金存入各种虚拟货币交易所和暗网市场的账户，通过破坏资金流向来混淆交易历史的踪迹；将比特币转换为其他形式的加密货币，包括匿名币（如XMR）；使用美国的商业账户使其银行活动合法化。

据美国司法部表示，成交上万笔交易均通过BTC ATM机兑换，Lichtenstein和Morgan非法获得的资金用于购买黄金、NFT和普通物品（如沃尔玛礼品卡），但美国司法部并没有透露哪些NFT是用涉案资金购买的。

根据法院公布信息看出，Lichtenstein和Morgan夫妇主要因为涉嫌洗钱而被捕，并不能确定该夫妇为黑客本人。

时隔6年，交易所Bitfinex被盗约12万枚比特币的案件资金终于被找回大半，但真正的黑客却仍是个未知数。

交易所被盗比特币超120万枚

自比特币诞生以来，被盗事件层出不穷。对于普通投资者而言，除了加密货币投机风险外，不受监管的加密货币交易所也会带来较高的安全隐患。尤其是近几年，加密货币在价格和交易量上均呈爆发式增长，交易所成为黑客盗取和勒索的首选。

2014年2月，当时全球最大的比特币交易平台Mt.Gox出现巨额比特币盗窃事件，轰动一时。由于被窃取的比特币数量高达85万枚，当时的价值约为4.8亿美元，Mt.Gox负债激增，最终陷入破产。受此重大利空影响，比特币价格短期下滑近40%。

全球最大的加密货币交易所币安也发生多起被盗事件。

2018年3月7日23时前后，黑客操控若干币安用户账户，将加密货币全部币币交易换成比特币，数量达1万枚比特币以上。黑客使用API交易机器人用这些比特币大量买入VIA币，VIA的价格直接被拉高了100倍以上，然后抛售来控制币价。

同年7月4日，币安交易所出现超大额提现。据悉，2小时内，超过7000枚比特币被转入同一地址，币安疑似被盗的消息火速传开。同时，币安上出现异常交易，SYS出现网络漏洞，SYS价格暴涨，24小时内一度飙升了近90%。

随后，币安宣布成立币安投资者保护基金（SAFU）以保证投资者权益，称从2018年7月14日起，将拿出10%的交易手续费作为投资者保护基金，相关资产将存放在独立地址，专项专用。

2019年5月8日，币安比特币热钱包发生被盗事件，据币安官方公告显示，这是一次大规模的系统性攻击，黑客获得了大量用户API密钥，谷歌验证2FA码以及其他相关信息。黑客在区块高度575013处从币安热钱包中盗取7000枚比特币。

随后，币安在公告中表示，将使用“SAFU基金”全额承担本次攻击的全部损失。由于此次被盗可能因为币安内网遭黑客长期APT渗透，币安承诺将花费一周时间对平台安全进行彻查，并升级其安全防御系统。

最近一次交易所被盗发生于2021年12月5日，加密货币平台Bitmart发表声明证实其近日遭到了黑客攻击，被黑客盗走了价值约1.5亿美元（约合人民币9.6亿元）的资产。

据《区块链日报》记者不完全统计，截止目前交易所已经发生了28起比特币被盗事件，损失高达120万枚比特币，按照比特币44300美元结算，被盗金额达到530亿美元以上。

《区块链日报》统计的交易所被盗情况一览

一些交易所发生被盗，有些平台（例如币安）会拿出专项资金赔偿用户，一些平台（例如Mt.Gox）被迫走破产流程，有些平台（例如Bitfinex）则向平台所有用户分摊损失。

“国内政策和法律角度比较尴尬。”中央财经大学法学院教授邓建鹏向《区块链日报》记者表示，鉴于2021年以来中国金融对虚拟货币交易的监管新规，要求海外交易所停止向中国用户提供交易服务；如果国内用户在海外交易所被盗，事实上无法寻求国内的任何一个金融监管机构（包括司法机构、公安部门）进行帮助。

邓建鹏进一步表示，国内用户在海外交易所被盗只能寻求他们所在的平台公平诚信的原则来弥补损失；如果金额足够大，可以寻找一些区块链安全公司来为被盗的币做追踪服务。

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争议很大！5000万元虚拟货币被盗，法院这样判

2022年05月11日 22:18

21世纪经济报道

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　　作者丨朱英子

　　编辑丨曾芳

　　5月5日，北京法院审判信息网披露了一份刑事诉讼案件判决文书，案涉价值5000万元的虚拟货币被盗，包括泰达币、以太币、比特币。

　　最终，北京市朝阳区人民法院（下称“朝阳法院”）否定了辩护人提出的构成破坏计算机信息系统罪的辩护意见，支持了北京市朝阳区人民检察院（下称“朝阳检察院”）的指控，裁定被告犯盗窃罪，判处有期徒刑12年，罚金20万元，剥夺政治权利2年。

　　值得关注的是，在司法实践中，各地法院对于盗窃比特币的行为认定上是有分歧的。北京大成律师事务所合伙人、中国银行法学研究会理事肖飒2021年接受媒体采访时表示，窃取比特币类案件目前大量存在，从刑事判决情况看，窃取比特币的刑法定性主要有两种观点：一种是将比特币认定为财产，符合刑法盗窃罪构成要件的，构成盗窃罪；另一种是认为比特币是一种数据，窃取比特币构成非法获取计算机信息系统罪。该案中的破坏计算机信息系统罪则与非法获取计算机信息系统罪类似。

　　盗窃者入侵平台系统

　　据裁判文书显示，2019年年初，而立之年的凌月生（化名）在广东省云浮市云城区某暂住地处于无业状态，小学文化的他想着通过手机“薅羊毛”，便在百度上搜索如何破解网络请求包和入侵计算机信息系统的教学。

　　之后，凌月生发现了一个篡改网络请求包内数据的办法，还将这个办法告诉了同住的老乡凌士山（化名），凌士山也是小学文化。从那时起，两人就一直尝试入侵北京某信息技术公司服务维护的某数字资产交易平台系统。

　　“我用鼠标抓页面上的数据，点来点去，最后就找到漏洞了。”凌士山供述称。2020年10月份，凌士山在使用凌月生账号时发现了该系统的划转漏洞，通过一个抓包软件在该平台上抓取数据，然后手动将抓取的数据开头添加“-”号发送至平台，就可以看到自己在平台的钱包账户内的虚拟货币增加。

　　据北京某信息技术公司报案材料、系统后台日志显示，2019年10月16日，凌月生在上述平台注册账号尝试攻击其维护的系统，持续至2020年10月15日凌晨4点成功侵入该系统。后注册凌士山实名账户成功侵入该系统，又陆续注册了17个实名账户通过这两人的设备轮流登陆对系统漏洞进行攻击，成功后提现。

　　仅16日凌晨2点到5点15分期间，两人总计盗取泰达币62万个，以太币12687.9956个、比特币149.99627927个。凌月生将盗取的虚拟币的私钥放在一部金色苹果手机里面，存在其堂妹暂住地保险柜内，此外两人总计变现了约200万元人民币，用于购买宝马车等支出。

　　据上述信息技术公司法定代表人田某证言，16日早上9点，公司平台维护人员才发现其所服务的平台发生异常大额提现情况，当时泰达币的售价大概每个6.7元人民币，以太坊售价大概每个2500元人民币，比特币售价大概每个7.9万元人民币。“我公司受XX Global XX Ltd．委托对某数字资产交易平台进行系统研发维护和技术咨询服务，依据我公司与该公司签订的技术服务合同，此次系统入侵事件，我公司按照协议需赔付对方公司人民币5025.97万元。”

　　发现该漏洞后，信息技术公司对该漏洞进行了检修，之后田某向公安机关报案，通过公司日志，锁定了凌月生和凌士山。田某还称，为修复系统漏洞，公司还聘请了第三方对系统进行安全修复，花费20万元。

　　2020年10月21日，公安机关将凌月生和凌士山抓获归案，次日被刑事拘留，于2020年12月8日被逮捕，现羁押于北京市朝阳区看守所。

　　数据还是财产？量刑何解？

　　2021年5月6日，朝阳检察院向朝阳法院提起公诉，认为被告人凌月生、凌士山的行为触犯了刑法第三百六十四条的规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任，提请法院依法判处。

　　但是，被告人凌月生及其辩护人对于指控的罪名持异议。辩护人认为，涉案虚拟货币不属于财产，涉案交易平台系境外违规平台，不应得到法律保护，且指控犯罪数额缺乏事实和法律依据，故本案被告人的行为不构成盗窃罪，而应以破坏计算机信息系统罪定罪处罚。

　　对于上述辩护意见，朝阳法院表示，根据央行等部委发布的《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险》等规定，案涉比特币、泰达币、以太坊等虚拟货币不具有法偿性和强制性等货币属性，不属于货币。

　　“但上述规定未对虚拟货币作为虚拟商品的财产属性予以否定，我国法律、行政法规亦并未禁止比特币的持有和转让。”朝阳法院在认为部分如此表述。

　　法院还指出，《关于防范比特币风险的通知》中提到，“从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品”，因此，虚拟货币具有财产属性，为财产性利益，属于盗窃罪所保护的法益。

　　朝阳法院认为，被告人在非法占有目的的支配下，实施了侵入并攻击计算机信息系统的手段行为和盗取虚拟货币后进行变卖获利的结果行为，符合盗窃罪的构成要件，应当以盗窃罪定罪处罚，而破坏计算机信息系统罪只涉及对其手段行为的评价，并未对犯罪行为进行完整评价，故不采纳辩护人的辩护意见。

　　其次，对于辩护人提到的“指控犯罪数额缺乏事实和法律依据”这一意见。法院认为，被告人盗窃虚拟货币的总体价值缺乏权威、中立的评估机构进行认定，故本案不以5000余万的平台交易价值来认定二人的犯罪数额。

　　法院进一步指出，但被告人盗窃虚拟货币后变卖获利200余万元是客观和现实的，基于事实和法律，本案以销赃数额作为对被告定罪量刑的基础。

　　北京德恒律师事务所律师刘扬对此分析称，法院最终以被告变现金额认定为盗窃的犯罪所得，以此来量刑是比较妥当的，但对于一些没有变现的盗币案，或者说获利后又经过反复交易的，在最初数额无法认定的情况下，建议以非法获取计算机信息系统罪来追究刑事责任。

　　此外，朝阳法院认为，涉案平台是否属于违规平台，与该平台上的虚拟货币是否属于法律所保护的财产，属于两个范畴的问题。且对于涉案平台属于违规应关停平台的意见，辩方未提供确实充分的证据予以证明。“但即便是非法占有的财产，在经过法定程序恢复应有状态之前，该占有亦是盗窃罪所保护的法益。故涉案平台的法律属性，不影响对被告人行为的定型。”裁判书中如此载明。

　　最终，法院分别判决被告凌月生和凌士山犯盗窃罪，判处有期徒刑12年，罚金20万元，剥夺政治权利2年，继续追缴违法所得。

　　结合近期北京市仲裁委的一次涉比特币民事裁决以及近期的涉币判例可以发现，北京地区的法院普遍支持“比特币等虚拟货币属于虚拟财产，受到法律的保护”这一审判思路，但裁判规则亦有所变化。

　　裁判规则的变化

　　“关于盗窃虚拟数字货币的案件，北京地区的裁判规则在各个时间段是不太相同的，大致可分为三大阶段。”刘扬向21世纪经济报道记者介绍道。

　　第一阶段是2017年9月4日之前，相关案件多以盗窃罪定罪处罚。例如北京市东城区人民法院（2015）东刑初字第1252号判决书显示，法院认为，被告人以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为侵犯了公民的财产权利，已构成盗窃罪，依法应予刑罚处罚。

　　第二阶段是2017年9月4日至2021年期间，以七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》开始。

　　刘扬提到，上述公告中明确“不得为代币或‘虚拟货币’提供定价、信息中介等服务”，而盗窃罪是财产类犯罪，通常需要对被盗物品进行价格鉴定，价格鉴定部门囿于该公告的影响，无法出具价格鉴定报告，盗币案件的处理一时间成为全国司法机关的一大难题，但这类行为又是侵犯刑法法益的行为必须要打击，因此便从虚拟货币的数据属性切入，认定为“非法获取计算机信息系统罪”或“破坏计算机信息系统罪”。

　　2018年7月6日，北京市海淀区人民检察院以京海检科技刑诉〔2018〕70号起诉书指控被告人犯非法获取计算机信息系统数据罪，该被告在担任比特大陆运维开发工程师期间，转移了公司100个比特币至自己的电子钱包里。最终北京市海淀区人民法院支持了指控罪名成立。

　　刘扬称，该案件为全国司法机关在上述公告发布后如何打击盗币案件开拓了思路，也是全国第一起被以非法获取计算机信息系统数据罪追究刑事责任的盗币案件。

　　第三阶段是2021年之后，两种罪名的认定均有“支持者”，各地审判亦现分歧。2021年以来，随着比特币的价格一路走高，更多人加入到炒币大军中，该领域违法行为日渐高发。

　　“在这种情况下，我个人认为，司法机关的工作人员内心也悄然发生了变化，比如以前，内心认为数字货币一文不值，但现在，案件的具体承办人员内心都知道虚拟数字货币就是真金白银。”刘扬向记者提到，部分司法人员会认为以非法获取计算机信息系统数据罪追究被告人刑事责任量刑畸轻，罪责刑不相适应。

　　同时，司法机关也加强了对虚拟数字货币刑事犯罪的研究。

　　2021年5月份，北京市海淀区人民检察院第二检察部一级检察官李慧在《中国检察官》杂志撰文称，“在涉案金额特别巨大的前提下，认定计算机相关犯罪将导致量刑畸轻，是否具有惩治意义也需要进一步考究。而对于涉及侵财类犯罪的刑法理论，也尚需要在虚拟货币的背景下进一步加以变通和扩充。”

　　反对者亦有之。在2021年7月份召开的第二届防范化解金融风险刑事实务论坛上，最高人民法院研究室刑事处处长喻海松提出，虚拟财产无疑具有财产属性，但是否属于财物，前置法尚未明确。在前置法律依据不明的情况下，具有财产属性并不必然意味成为刑法上的财物，对相关行为不一定要适用财产犯罪。

　　“关于虚拟财产的法律属性，民法界争议很大。刑法是其他部门法的保障法，在前置法尚未明确的情况下，刑法冲到最前面不一定是最好的选择，应当坚守刑法的二次法属性，尽量秉持谦抑立场。”喻海松如此认为。

　　“导致这一结果出现的根本原因在于，比特币在我国的法律地位并不明确，监管政策暧昧。”晟典律师事务所律师钟海伟在2021年6月份发表的文章中指出，将 “盗窃” 比特币的行为定性为非法获取计算机信息系统数据罪的进路更像是回避讨论比特币财产属性问题的权宜之计，而直接将“盗窃”比特币行为定性为盗窃罪的做法，则不可避免需要面对来自于刑事政策角度与可行性的质疑，两种进路均难言妥当。

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责任编辑：张文

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一文回顾门头沟事件的来龙去脉_腾讯新闻

一文回顾门头沟事件的来龙去脉

作者：陈小黑

出品：鸵鸟区块链

在加密市场，说到交易所盗币事件，最广为人知的莫过于发生在门头沟交易所的丢币事件，毕竟作为最早提供比特币交易服务的平台，在2011年到2013年期间的江湖地位远超现在的三大头部交易所，世界上80%以上的比特币交易，都发生在这个位于日本东京的交易所。

85万枚比特币蒸发了

好景不长，门头沟从2014年初开始每况愈下。

2014年2月，短时间内在网上流传着数千个“提现延迟”的帖子，随后门头沟交易所关闭官网，发出关闭交易的公告，并申请破产，宣称丢失了约85万枚比特币，其中75万枚属于客户。

6年维权未能等来赔偿

2014年3月，门头沟交易所宣称在一个旧钱包找到了20万个比特币，值得庆祝，这至少表明这家交易所有一定的资本来补偿此次丢币事件的部分受害者。

事实上，门头沟事件发生以后，很多门头沟的用户都开始了艰辛的维权之路。有的用户前往门头沟交易所门口投诉，有的用户去东京法院起诉事发当年该交易所的负责人Mark Karpeles。

也许是良心发现，门头沟交易所联系了该事件的部分受害者，让他们申请当债权人。但是让人近乎绝望的是，从债权的确认到债权人开会，再到从民事破产程序变更为民事再生程序，转眼间6年过去了，却没有等到任何赔偿。

丢币原因仍是未解之谜

2014年，网传文件透露了门头沟交易所倒闭的直接原因：由于受到黑客攻击，约85万枚比特币丢失。该事件的大部分受害者表示无法接受这个原因，他们认为，丢币是因为门头沟交易所的内部人员故意做空比特币的结果。

2015年，负责调查此事的东京警方表示，最多只有1%的比特币是被黑客盗取的，其余的币是由于“未经授权操作”的系统造成的，而且警方怀疑事发当年该交易所的负责人Mark Karpeles就是该系统的操纵者。

Mark Karpeles随后向警方承认，自己就是该系统的操纵者。于是，他因为门头沟事件被日本警方拘捕，他被指控侵占和挪用门头沟交易所的资金，并操纵门头沟交易所里属于他自己的账户的数据。

然而，由于一直都没有一个有力证据证明Mark Karpeles“监守自盗”，2016年7月他被保释出狱。

出狱之后，Mark Karpeles表示，会按照当年“被盗”时的比特币价格弥补受害者账户上的亏空。由于2014年和2016年的比特币价格相差悬殊，受害者并不买账，继续前往当地法院维权。

最终，当地法院裁定，“门头沟”所申请的破产保护失效，并且必须把价值10亿美元的比特币归还给所有受害者。这个裁定结果却未能有效执行。

赔偿方案终究是敲定了

去年，一拖再拖的门头沟事件清算赔偿方案终于提交到了东京地方法院。

根据这个赔偿方案，债权人将按照以日元计价的原则，可获得的相应价值包含日元、比特币和比特币现金的组合资产，由于被盗资产已经无法追回，门头沟交易所只能赔付约23.6%的资产。此外，债权人可以选择接受提前一次性赔偿，但赔偿率仅为21%；若不接受，债权人可能还要等待漫长时间，最终获得的赔偿可能会更多，也可能更少。

今年，针对门头沟事件清算赔偿方案提议的投票画上了句号。经过多年的拉锯，多数债权人对这个赔偿方案表达了认同。

来源：门头沟交易所官网

就在这个月，门头沟交易所发布公告表示，这个清算赔偿计划已获得托管委员会的最终批准，具有法律约束力。对于苦等多年的受害者来说，这个计划向受害者赔偿15万枚比特币的方案是个好消息，毕竟这意味着完成了赔付流程的关键步骤。

门头沟事件或难结束

虽然赔付流程的关键步骤已经完成，根据被批准的赔付方案，与债权人就具体时间、程序和金额等还款细节保持沟通，仍然需要很长的时间。

来源：Twitter

对此，早就对获赔不抱任何希望的债权人甚至表示，即使2024年给币也不奇怪。由此可见，门头沟事件可能要到明后年才能完全结束。

最后的结果，什么时候能拿到赔偿，时间才知道。

惊天大案！330亿元比特币被盗案突破，年轻夫妻在纽约落网！9.4万枚比特币是如何追回的？_澎湃号·媒体_澎湃新闻-The Paper

！330亿元比特币被盗案突破，年轻夫妻在纽约落网！9.4万枚比特币是如何追回的？_澎湃号·媒体_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1惊天大案！330亿元比特币被盗案突破，年轻夫妻在纽约落网！9.4万枚比特币是如何追回的？2022-02-12 17:54来源：澎湃新闻·澎湃号·媒体字号图源：央视近日，一对“雌雄大盗”落网了，他们与如今价值高达330亿元的比特币失窃案有关。早2016年8月，一家名为Bitfinex的加密货币交易所遭到了黑客攻击，大约12万枚比特币被盗。这些比特币如今价值达52亿元美元（约合人民币330亿元）。美国当地时间2月8日，美国司法部宣布，他们查获了5年前被盗的比特币中的9.4万余枚，并且逮捕了两名涉嫌洗钱的嫌疑人，是一对年轻夫妻。美国政府表示，从其夫妻二人手中没收了价值约36亿美元的加密货币（折合人民币约230亿元），是有史以来最大的金融扣押。6年过去，随着比特币的暴涨，美国政府查获的这9.4万余枚比特币价值，如今接近41亿美元（约合人民币260亿元）。“雌雄大盗”落网，追回9.4万枚失窃比特币根据央视财经报道，美国司法部近日宣布，他们查获了2016年某加密货币交易所遭到黑客攻击时被盗的大量比特币，同时相关机构逮捕了两名涉嫌洗钱的嫌疑人。据悉，这些被查获的比特币有94636枚之多，按照最新交易价格计算，这些比特币的价值高达约41亿美元，约合人民币260亿元。据悉，这是美国司法部有史以来涉案金额最高的一次追缴行动。图源：央视美国司法部副部长丽莎·莫纳科表示：“这是美国执法部门追缴的最大一笔加密货币，也是美国司法部有史以来涉案价值最高的一次金融追缴行动。我们给犯罪分子的信息很明确，那就是加密货币并不是犯罪分子的避风港，无论采取什么隐蔽形式，我们都有能力追回。”美国司法部官员2月8日表示，现年34岁的伊利亚·利希滕斯坦和他31岁的妻子希瑟·摩根当天上午在纽约曼哈顿被捕。这对“雌雄大盗”涉被控合谋洗钱，将被窃取的比特币洗白。不过他们并没有被指控实施了当时的黑客攻击，相关调查美国司法部依然在继续进行。据介绍，利希斯坦和摩根涉嫌用洗钱的非法所得购入了多种资产，包括黄金、NFT也就是非同质代币和沃尔玛礼品卡等，其中数百万美元的交易是通过比特币自动取款机兑现的。图源：央视据悉，2016年，一家名为Bitfinex的加密货币交易所表示，他们遭到了黑客攻击，大约12万枚比特币被盗，按当时的交易价格，这些被盗比特币价值约为7000万美元。不过由于比特币价格2016年以来已经大幅飙升，这些比特币如今价值达52亿元美元，此次追回的不到80%。根据NBC报道，哥伦比亚特区的美国检察官Matthew M. Graves说：“加密货币及其交易的虚拟货币交易所构成了美国金融体系不断扩大的一部分。但数字货币盗窃案可能会破坏人们对加密货币的信心。”联邦调查局副局长Paul M. Abbate说：“犯罪分子总是会留下痕迹，这起案件提醒人们，联邦调查局拥有追踪数字线索的工具，无论线索指向何处。”9.4万枚比特币是如何被追回的？根据华尔街日报报道，在2016年的一次黑客攻击中，加密货币交易所Bitfinex被窃走了约12万枚比特币。根据美国联邦政府的控诉，这对夫妇通过AlphaBay等网站转移被盗资金，它们存在于所谓的暗网（dark web）中，所谓暗网是互联网的一部分，但人们只能通过一些可以隐藏身份的特殊浏览器才能访问。同时，这对夫妇使用了加密混合器服务，将加密交易进行分解，使其更难追踪。据政府称，他们使用了大量电子邮件地址，诸多未托管的钱包和大约10家其他加密货币交易所的虚拟账户。这对夫妇的律师Anirudh Bansal在2月8日告诉法官，他的客户去年11月就知道政府正在调查该案例，没有试图逃出美国。2月8日，这对夫妇在纽约曼哈顿被捕，并被指控涉嫌合谋洗钱，将被窃取的比特币洗白。2017年7月，美国司法部查封并关闭了AlphaBay。政府称，AlphaBay有20万用户买卖被盗身份证件、假货、恶意软件、枪支和其他非法物品。检察官本周并没有详细说明他们最初是如何将伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根夫妇与6年前的比特币失窃案联系起来的。据加密货币分析公司Elliptic公司的联合创始人汤姆·罗宾逊（Tom Robinson）称，政府很有可能是通过AlphaBay市场识别了这对夫妇。根据检察官提供的资金流程图显示，这笔被盗的资金正式从Bitfinex流向AlphaBay，并通过比特币区块链转移到这对夫妇的其他账户。不过，对于上述说法，美国司法部未予置评。起诉书显示，当局表示，他们追踪了通过未托管钱包和交易所的资金流动，发现两名涉嫌洗钱的夫妇在交易所账户中的交易采用实名。在一个案例中，其中两个账户共享了来自纽约同一地点的登录名。检察官称，约290万美元从这些账户转入了伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根夫妇名下的银行账户。据悉，当局还追踪到了部分资金的走向，比如2020年利希滕斯坦用它来购买了一些礼品卡。这对夫妇还称，他们将部分比特币兑换成了其他加密货币，并通过比特币自动柜兑现了部分比特币，并用被盗资金购买了NFT。美国财政部上周在一份报告中称，这些数字收藏品最近成为加密窃贼洗钱的一种新方式。起诉书显示，1月31日及2月1日，美国司法部的特工执行了搜查令，并从网上钱包中没收了这对夫妇的比特币。据悉，美国联邦当局有一个自己的加密账户，专门用来存放被扣押的加密资产。过去10年中，美国政府建立了追踪加密资产盗窃案的基础设施，来调查比特币等不受监管的数字资产。据华尔街日报报道，尽管SEC尚未宣布对大型加密货币交易所采取重大行动，但该委员会威胁要起诉提供加密贷款的公司。此外，联邦政府与ChainAnalysis、Elliptic等分析公司签订了合同，以开发能够追踪区块链上非法资金的软件程序。虽然区块链能够公开追踪每一笔比特币交易，但当局仍需追查数亿笔用假名进行的交易。该名检察官还表示，有合法诉求的黑客受害者可以要求返还资金，法院将最终决定如何分配追回的资金。这个国家将比特币作为法定货币，遭评级机构降级近日，美国银行（Bank of America）在一份最新报告中表示，投资者不应将比特币视为通胀对冲工具，比特币与黄金的相关性已接近于零，而与股市的相关性飙升至历史最高水平。比特币与标普500指数和纳指之间的相关性自2021年7月以来显著增强，并在今年1月底达到历史高点。这表明，比特币更多的是作为一种风险资产被交易，而不是一种通胀对冲工具。2月9日，惠誉评级（Fitch Ratings）将萨尔瓦多的评级进一步下调至垃圾级，理由是该国去年采用比特币作为法定货币存在风险。据悉，萨尔瓦多是全球首个将比特币作为法定货币的国家。2021年9月7日，在布克尔总统的积极推动下，萨尔瓦多成为全球首个正式将比特币作为法定货币的国家。惠誉还表示，在明年1月到期的8亿美元全球债券到期之前，“对短期债务的依赖加剧导致融资风险加剧”，这也影响了其将萨尔瓦多评级从B-下调至CCC的决定。萨尔瓦多总统布克尔(Nayib Bukele)的非正统政策——从罢黜最高法院法官，到用公款在手机上交易比特币——加大了投资者和评级机构眼中美国的风险。惠誉在声明中表示:“机构的弱化和总统权力的集中增加了政策的不可预测性，而比特币作为法定货币的采用，增加了IMF计划在2022-2023年启动融资的可能性的不确定性。”穆迪投资者服务公司(Moody 's Investors Service)去年下调了该国的评级，并对比特币的使用表达了担忧。穆迪同样在去年下调了萨尔瓦多的评级，并对该国比特币的使用表达了担忧。责编：林根百万用户都在看突发！这个国家暂停超1000个矿场，发生了什么？巴菲特、桥水接连出手，大宗商品狂飙，影响有多大？亏损加剧！净值大跌、触及预警线，但斌、任泽松也扛不住了？量化私募也遭"滑铁卢"，为何画风突变？"决不允许贱卖资产"！许家印讲话曝光，恒大超3000人动员大会设新目标！保交楼60万套，月销售回款百亿胜出！这家公司夺得券商牌照，又一家互联网券商诞生？股价连续大涨，未来如何布局？重磅！央行最新数据出炉，两大指标创历史新高，什么信号？宽信用持续见效，下一步怎么走？券商中国是证券市场权威媒体《证券时报》旗下新媒体，券商中国对该平台所刊载的原创内容享有著作权，未经授权禁止转载，否则将追究相应法律责任。ID：quanshangcnTips：在券商中国微信号页面输入证券代码、简称即可查看个股行情及最新公告；输入基金代码、简称即可查看基金净值。原标题：《惊天大案！330亿元比特币被盗案突破，年轻夫妻在纽约落网！9.4万枚比特币是如何追回的？》阅读原文特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要举报查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

12万枚被盗比特币已追回史上第二大盗币案的来龙去脉_手机新浪网

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12万枚被盗比特币已追回史上第二大盗币案的来龙去脉

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2022.02.1418:01

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作者：王永菲冉学东

来源：华夏时报

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者王永菲冉学东北京报道

6年“追凶”

作为美国司法部收缴金额最大的案件，本案件的破获为美国乃至世界各国办理加密货币盗窃案件带来了新办案思路。

2021年10月，美国司法部成立了国家加密货币执法小组，以专注加密货币相关案件并追回犯罪嫌疑人因此获益的财产。

在社交媒体中，这对被称为现实版“雌雄大盗”的夫妻二人被广泛议论与批评。

在庭审中，Lichtenstein和 Morgan的律师 Anirudh Bansal 向法官表示：“他们二人自2021年 11 月以来就了解政府已经在调查，但并没有试图逃离美国。”

在近日美国司法部发布的公告中，详细披露了此次追回被盗资金的经过。不过对于如何初步确定犯罪嫌疑人为 Lichtenstein 和 Morgan，并未进行详细阐述。

报告指出，2016年，在黑客入侵 Bitfinex 的系统并发起 2,000 多笔未经授权的交易后，Lichtenstein 和 Morga在 Bitfinex 平台盗取119,754 比特币，将盗取的比特币发送到 Lichtenstein 控制下的数字钱包中。

美国地方法官Debra Freeman 表示：“Lichtenstein 和 Morgan 使用了许多复杂的洗钱技术，利用计算机程序使交易自动化，以试图掩盖其来源。”

2017年至2022年以来，约 25,000 枚比特币通过复杂的洗钱后转移到 Lichtenstein和Morgan 控制的金融账户中，通过购买黄金、礼品卡、门罗币等进行隐蔽。还购买了一些NFT等虚拟产品。

Morgan在被逮捕后表示，受限于银行账户等转账限额以及看到比特币正在不断上涨，因此并未完全进行洗钱与消费。

国税局刑事调查局 (IRS-CI) 负责人Jim Lee表示：“在被告有条不紊的计划中，通过洗钱掩饰了他们盗窃来的巨额财富。IRS-CI 网络犯罪部门的特工完成了一次复杂洗钱技术的调查，使他们能够追踪、访问和扣押被盗资金。”

“犯罪分子总会留下踪迹，无论他们在哪里。今天的案件也证明FBI 拥有追踪虚拟货币线索的工具与能力。”FBI 副局长 Paul M. Abbate强调。

在加密领域，交易所盗币事件频频出现，许多叫交易所也因此破产倒闭。

2016年8月2日，因为安全漏洞使得Bitfinex 用户账户中被盗119,756 个比特币，该案件导致比特币当天暴跌23%，遭受重创的Bitfinex目前依旧活跃在主流交易所之列。

该案件也成为仅次于 Mt.Gox 被盗案的第二大比特币盗币案。

追回资金分配

目前资金已经被掌控在美国政府手中。

记者了解到，2022年1 月 31 日，Whale Alert注意到一个钱包出现了奇怪的行为，资金没有任何寻求隐蔽的行为进行整合。

2月1日，疑似美国政府的钱包地址bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt接受了一笔巨大的资金，约为94643.3枚比特币。

截至目前，在所有持币的大型机构中，接近12万枚比特币的盗币数量仅次于MicroStrategy Inc.的12.51万枚，其成本约为38亿；远超过特斯拉的4.09万枚比特币，可以排在第四位。

海内外社交媒体上，甚至许多海外网友呼吁拍成电影。对于这笔大额资金后续的处理问题讨论更是激烈。

据悉，在当年遭受损失后，Bitfinex 为弥补被盗的资金缺口以及赔偿用户损失发行了平台币 LEO，目前LEO也受到该消息影响大涨，LEO已经成为前25的代币。

据Bitfinex此前赔偿公告，在 2016 年被盗案之后，交易所向所有受影响的用户提供了 BFX Token。每个 Token 代表 1 美元的损失，这些 BFX 在 Bitfinex 上以低于 0.20 美元的价格开始交易，并逐渐升值至近 1 美元。超过 5200 万个 BFX 以 1:1 对股票的比例转换为 iFinex Inc. 的股票。

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深度 | 五年过去，门头沟事件将会怎样结尾？

2019-09-27 15:50

来源:

Bplus新加坡

原标题：深度 | 五年过去，门头沟事件将会怎样结尾？

下月14日，Mt.Gox（中译名：门头沟）将向法院提交对债权人的偿付计划，并预计在年中执行。历经5年的门头沟事件，将在今年落下帷幕，其账面留下的14万个比特币也将流回市场。数量如此庞大的比特币或许会在今年再掀波澜……

门头沟交易所背景

门头沟交易所由Jed McCaleb(也是Stellar及Ripple项目创始人)创立于2010年，域名Mt.Gox的本意是“Magic：the Gathering Online Exchange”，在早期被用来买卖名为《Magic》的卡牌；后来，听说了比特币的McCaleb将网站改为提供比特币交易的平台，并于同年7月18日正式上线。

2011年3月，无暇照顾网站的McCaleb将其转手给域名托管公司Tibanne，该公司的老板便是后来门头沟事件的被告Mark Karpeles。

当时，加密货币市场刚刚兴起。由于币种少，单价低等因素，门头沟交易所凭借起步较早的优势独占全球80%的比特币交易额。随着大量比特币爱好者涌入一家独大的门头沟，比特币也从几美元暴涨至两位数，甚至三位数，在2013年迎来了第一个牛市。

门头沟事件时间线还原

在Mark Karpeles接手交易所后，门头沟平台各种技术漏洞逐渐浮出水面，并多次受到外部攻击：

2011年6月19日，黑客利用交易所访问权限将比特币价格调至1美分一个，并转走了大量比特币；造成了约875万美金的损失；

2011年10月，由于共识机制的漏洞，门头沟的2609个比特币被转到无效地址，无法复原；

遗憾的是，这些攻击并未引起Mark的重视；或者说，正迅速扩张其交易帝国的Mark根本无心处理网站漏洞。毕竟，与网站不断涌入的用户跟现金流相比，被盗的损失不值一提。时间进入2013年：

2013年3月，比特币区块短暂分叉，门头沟暂停比特币充值。当日凌晨2点开始，币价迅速下跌至37美元；

2013年4月，超过70%的比特币交易在门头沟上完成。至5月中旬，门头沟的比特币日交易量达到15万个，成为世界第一的比特币交易所。比特币价格也突破了100美金；

2013年5月，美国国土安全部（US Department of Homeland Security）向在线支付服务商Dwolla发出警告，称门头沟在美国境内的转账业务没有获得批准，要求其暂停向门头沟提供服务，并冻结了门头沟账户中的500多万美元。这是门头沟第一次因业务不合规受到监管部门的制裁，它不得不暂停了美元提现服务；

2013年6月，门头沟宣布获得了美国金融犯罪网络（FinCEN）颁发的转账及支付牌照（Money Services Business Licence）并在网站公告美元提现业务恢复。但直至9月，平台上完成的提现业务寥寥无几；

据美国Wired Magazine在2013年11月的报道，门头沟用户提现都有几周到几个月不等的延迟，怀疑门头沟已因合规问题被美国银行系统“雪藏”（forzen out of the U.S. banking system）。BitcoinTalk、Coindesk等论坛上对门头沟上美元提现业务延迟的投诉越来越多，相关话题多达3300个。从这时起，经历了短暂辉煌的门头沟便开始走下坡路：

展开全文

2013年11月4日，注册在中国的比特币交易网站——比特币中国的日均交易量超过门头沟，一跃成为世界第一的比特币交易所；

2014年2月7日，门头沟声称遇到“技术问题”，暂停了比特币提现业务。比特币价格在当日直接跌破800美元；

2014年2月10日下午1点，门头沟发布官方声明，坚称比特币挖矿软件和协议机制有根本性漏洞，导致黑客可以修改交易记录，造成用户交易延迟或故障；这份声明被包括Coindesk在内的众多媒体解读为“无限期暂停提现”；

同日下午4点，世界最大的比特币咨询网站Coindesk将门头沟从BPI（比特币指数价格）中移除；

2014年2月11日，比特币挖矿软件的开发者Jeff Garzik和Gavin Andresen回应门头沟声明，指出门头沟对软件和协议漏洞的指责根本是无稽之谈。此时，比特币价格在600美金左右波动；

2014年2月17日，门头沟再次发布声明，披露技术人员针对目前的“安全问题”已采取的措施。声明中仍然没有提到恢复提现的具体日期；

2014年2月20日，门头沟的比特币价格跌至135美元，低于其他平台约20%，大部分用户已对门头沟丧失信心，两名比特币爱好者来到门头沟东京总部办公室进行抗议；

同日，门头沟发表声明：因为“安全”原因，将搬离东京的办公室，回到涩谷办公；

2014年2月23日，门头沟CEO Mark从比特币基金会董事会辞职。门头沟官方推特（Twitter）的所有帖子被清空；

2014年2月24日，门头沟暂停全部交易，网站在几小时后下线。之后，其他6家交易所发布联合声明，谴责门头沟，并指出“这只是一家公司的丑陋行为，不应影响比特币的价值”；

2014年2月15日，一份名为“危机应对草案”(Crisis Stategy Drafy) 的门头沟内部文件从网上流出，指出门头沟被盗744，408个比特币；

同日下午，门头沟发布官方声明，声称该文件基本属实，并正式关闭交易所。根据当天的消息，业内人士普遍认为，门头沟已经破产；

2014年2月26日，门头沟收到来自纽约法院的传票。日本当局迫于压力，开始进行调查；

2014年2月28日，门头沟正式向日本法院递交破产申请，申请了《民事再生法》的倒产流程。门头沟的申请中称平台共丢失85万比特币，其中用户的有75万，其他属于公司；申请免除65亿日元（约6360万美金）的债务。按照当天均价，门头沟因比特币被盗损失约4.75亿美元；

2014年3月9日，门头沟在美国申请破产；

2014年3月20日，门头沟宣布在公司的旧钱包中找到19万9999个比特币，丢失的比特币降为65万个。

至此，门头沟事件暂时告一段落，但它给整个比特币社区带来的影响却远远没有结束。曾经将比特币价格推向顶峰的门头沟，也使比特币价格坠入深谷：2014年2月到3月，比特币价格跌幅高达36%，比特币市场进入寒冬期。这一寒冬期维持了整整两年，在此期间，比特币的交易量和价格都疯狂缩水。同时，社区用户的信心也已崩塌，无数投资者在门头沟办公室外举牌维权，曾经建立的“去中心化”的信任机制早已不复存在。

门头沟事件的疑点

疑点1：2013年，在门头沟申请破产后，其官网、CEO Mark的个人博客及Reddit账户被黑客攻破。黑客声称，门头沟网站的资产表显示该公司仍持有951，116个比特币。即，破产申请中丢失的比特币有可能仍然存在（持有方式和位置未知），并被Mark暗中操控。黑客还将读取的数据公开在Mark的博客中供人下载，但Mark是否监守自盗至今并没有得到证实。

疑点2：2015年，Mark因涉嫌侵占和挪用公司资产被日本警方拘捕，并被指控操纵他个人在门头沟的账户。有消息称，在2013年9月至12月，Mark将属于门头沟用户的3.4千万日元（约316万美元）转入自己账户。但后来因为这项指控缺少有力证据，Mark于2016年7月被保释出狱。在2018年的审判中，Mark的辩护团称Mark当时的转账行为是公司的业务所需，并没有侵占公司财产，再一次否认了挪用公款的指控。

疑点3：2017年，美国警方以涉嫌比特币洗钱超过40亿美金的罪名通缉俄国人Alexander Vinnik，而后他被希腊当局抓捕。据美国警方称，Alexander Vinnik持有大量比特币，其中一部分的来源可以追溯到门头沟事件。Alexander Vinnik也被日本比特币安全公司WizSec认为是门头沟事件的最大嫌疑人。但在希腊法院审理此案时，Alexander Vinnik否认了所有指控。

门头沟事件依旧笼罩着层层疑云，丢失的比特币到底去了哪里，恐怕只有当事人才清楚。然而从目前形势来看，控方并不打算轻饶Mark。尽管在日本法律中，非法挪用公司资产最高只会被判5年有期徒刑，但控方正在向法院申请以“挪用公款，篡改数据”等罪行判处Mark 10年监禁。今年3月15日，法院将会正式定罪，这个曾风光一时的比特币大亨也将迎来迟到的判决。

上图为手拿“比特币”的Mark

门头沟事件对监管的影响

毋庸置疑，比特币是金融及科技史上的一次创举。但在门头沟事件发生的2014年，比特币交易并没有受到各个国家职能部门的监管和保护。区块链技术去中心化的特质，也大大增加了追查损失的难度。

门头沟事件后，相关监管部门的质疑也越来越多：美国参议院银行委员会委员，民主党参议员乔·曼钦 (Joe Manchin) 就在该事件后向联邦立法机构和美联储主席耶伦写信建议立法禁止比特币继续流通。

值得庆幸的是，大多数国家的立法部门没有选择完全禁止这一革新的发明，而是逐步完善现有的制度，以更好的管理加密货币市场和保护投资者的权益。

在2014年，该事件后，日本金融厅（FSA）开始拟定对加密货币的监管办法并成立了针对“支付及处理的复杂性（sophistication of payment and settlement operations）”的研究小组。这个小组的研究报告中指出：

1. 需要设立加密货币交易所注册系统；

2. 加密货币的交易或转账需要受到反洗钱条令的监管；

3. 需要建立保护加密货币投资者的系统。

这份报告在交到金融厅后，政府随即向国会提交了修改现有支付法案的提案（Bill to amend the Payment Services Act）；支付法案在2016年完成修改，2017年正式生效。

新的支付法案不仅详细定义了加密货币的性质，更使得所有在日本成立或在日本运营的交易所可以在政府监管下更加合规的运作：除了向日本金融厅注册并每年提交平台财务数据和年报外，交易所也需要遵守反洗钱条例核实平台用户的身份，并及时向金融厅报告可疑交易。

日本政府开创了加密货币监管的先河，让日本市场成为更多加密货币投资者的选择。不可否认的是，门头沟事件在行业的规范进程中起到了至关重要的作用。

门头沟事件的后续

根据门头沟受托人小林明信（Nobuaki Kobayashi）发布在官网（mtgox.com）的报告显示，他在2018年3月前共出售了价值5亿美元的比特币和比特币现金以满足早期债权人提出的索赔金额；在之后的3月至6月，小林明信再次出售了价值2.5亿美元的代币用于支付诉讼和附带索赔的费用。截止2018年9月25日，门头沟账面共有约6.4亿美元，14.16万个比特币以及14.28万个比特币现金。

按照破产时每位用户的账户余额（共计75万个比特币），当年损失的每个比特币都可获得约660美元以及0.18个比特币的赔偿。

门头沟债权人的赔偿申请已经于2018年10月22日截止。检方将在2019年1月31日至2月7日受理所有申请，而门头沟的赔偿计划也会在今年2月14日提交给法院并于年中执行。除去未提交申请的债权人，门头沟事件中的1万多名受害者终于将在5年后的2019年迎来曙光。

对于债权人来讲，5年的强制持币无疑带来了颇丰的利润；但当数量如此庞大的比特币流回市场后，又会造成怎样的影响呢？或许在2019年，门头沟会再一次在加密货币市场中掀起波澜。

参考资料：

1.《Report under Paragraph 1 of Article 125 of the Civil Rehabilitation Act》

2.https://www.mtgox.com/img/pdf/20180926_report.pdf

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争议很大！5000万元虚拟货币被盗，法院这样判

2022年05月11日 22:18

21世纪经济报道

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　　作者丨朱英子

　　编辑丨曾芳

　　5月5日，北京法院审判信息网披露了一份刑事诉讼案件判决文书，案涉价值5000万元的虚拟货币被盗，包括泰达币、以太币、比特币。

　　盗窃者入侵平台系统

　　2020年10月21日，公安机关将凌月生和凌士山抓获归案，次日被刑事拘留，于2020年12月8日被逮捕，现羁押于北京市朝阳区看守所。

　　数据还是财产？量刑何解？

　　法院进一步指出，但被告人盗窃虚拟货币后变卖获利200余万元是客观和现实的，基于事实和法律，本案以销赃数额作为对被告定罪量刑的基础。

　　最终，法院分别判决被告凌月生和凌士山犯盗窃罪，判处有期徒刑12年，罚金20万元，剥夺政治权利2年，继续追缴违法所得。

　　裁判规则的变化

　　“关于盗窃虚拟数字货币的案件，北京地区的裁判规则在各个时间段是不太相同的，大致可分为三大阶段。”刘扬向21世纪经济报道记者介绍道。

　　第二阶段是2017年9月4日至2021年期间，以七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》开始。

　　同时，司法机关也加强了对虚拟数字货币刑事犯罪的研究。

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责任编辑：张文

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比特币虚拟货币法院北京市

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比特币（加密数字货币）_百度百科

加密数字货币）_百度百科网页新闻贴吧知道网盘图片视频地图文库资讯采购百科百度首页登录注册进入词条全站搜索帮助首页秒懂百科特色百科知识专题加入百科百科团队权威合作下载百科APP个人中心比特币是一个多义词，请在下列义项上选择浏览（共4个义项）展开添加义项比特币播报讨论上传视频加密数字货币收藏查看我的收藏0有用+10比特币（Bitcoin）的概念最初由中本聪在2008年11月1日提出，并于2009年1月3日正式诞生。根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币 [42]。比特币的交易记录公开透明 [40]。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。与大多数货币不同，比特币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为，并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币其总数量有限，该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个，之后的总数量将被永久限制在2100万个。 [42]2024年3月5日，比特币触及68000美元，续刷2021年11月以来新高。 [107]3月8日晚间，比特币向上突破70000美元/枚，创历史新高。 [109]3月11日，比特币站上71000美元/枚，日内涨2.25%。 [110]最新新闻比特币突破73000美元/枚19小时前3月13日，比特币突破73000美元/枚，日内涨2.77%。...详情内容来自中文名比特币外文名Bitcoin种类加密数字货币、虚拟资产 [83]流通平台网络创始人中本聪缩写BTC诞生时间2009年1月3日总量2100万个 [7]最小单位“聪”（satoshi），1聪=0.00000001BTC [8]共识机制POW工作量证明底层技术区块链 [39]特点总量有限、发行与交易去中心化、交易记录公开透明 [39]目录1发展历程2货币交易▪购买方法▪交易方式▪消费方式▪支付案例3创始人物4产生原理5货币特征6应用7法律现状8各方声音9危害风险10法定货币国家11比特币城市12慈善活动13多方监管▪中国▪美国▪韩国▪法国▪日本▪卢森堡发展历程播报编辑比特币(3张)2008年爆发全球金融危机，同年11月1日，一个自称中本聪（Satoshi Nakamoto）的人在P2P foundation网站上发布了比特币白皮书《比特币：一种点对点的电子现金系统》，陈述了他对电子货币的新设想——比特币就此面世。2009年1月3日，比特币创世区块诞生。和法定货币相比，比特币没有一个集中的发行方，而是由网络节点的计算生成，谁都有可能参与制造比特币，而且可以全世界流通，可以在任意一台接入互联网的电脑上买卖，不管身处何方，任何人都可以挖掘、购买、出售或收取比特币，并且在交易过程中外人无法辨认用户身份信息。2009年1月5日，不受央行和任何金融机构控制的比特币诞生。比特币是一种数字货币，由计算机生成的一串串复杂代码组成，新比特币通过预设的程序制造。每当比特币进入主流媒体的视野时，主流媒体总会请一些主流经济学家分析一下比特币。早先，这些分析总是集中在比特币是不是骗局。而现如今的分析总是集中在比特币能否成为未来的主流货币。而这其中争论的焦点又往往集中在比特币的通缩特性上。不少比特币玩家是被比特币的不能随意增发所吸引的。和比特币玩家的态度截然相反，经济学家们对比特币2100万固定总量的态度两极分化。凯恩斯学派的经济学家们认为政府应该积极调控货币总量，用货币政策的松紧来为经济适时的加油或者刹车。因此，他们认为比特币固定总量货币牺牲了可调控性，而且更糟糕的是将不可避免地导致通货紧缩，进而伤害整体经济。奥地利学派经济学家们的观点却截然相反，他们认为政府对货币的干预越少越好，货币总量的固定导致的通缩并没什么大不了的，甚至是社会进步的标志。比特币网络通过“挖矿”来生成新的比特币。所谓“挖矿”实质上是用计算机解决一项复杂的数学问题，来保证比特币网络分布式记账系统的一致性。比特币网络会自动调整数学问题的难度，让整个网络约每10分钟得到一个合格答案。随后比特币网络会新生成一定量的比特币作为区块奖励，奖励获得答案的人。2009年，比特币诞生的时候，区块奖励是50个比特币。诞生10分钟后，第一批50个比特币生成了，而此时的货币总量就是50。随后比特币就以约每10分钟50个的速度增长。当总量达到1050万时（2100万的50%），区块奖励减半为25个。当总量达到1575万（新产出525万，即1050的50%）时，区块奖励再减半为12.5个。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个，之后的总数量将被永久限制在约2100万个。 [7]比特币是一种虚拟货币，数量有限，但是可以用来套现：可以兑换成大多数国家的货币。你可以使用比特币购买一些虚拟的物品，比如网络游戏当中的衣服、帽子、装备等，只要有人接受，你也可以使用比特币购买现实生活当中的物品。2014年2月25日，“比特币中国”的比特币开盘价格为3562.41元，截至下午4点40分，价格已下跌至3185元，跌幅逾10%。根据该平台的历史行情数据显示，在2014年1月27日，1比特币还能兑换5032元人民币。这意味着，该平台上不到一个月，比特币价格已下跌了36.7%。同年9月9日，美国电商巨头eBay宣布，该公司旗下支付处理子公司Braintree将开始接受比特币支付。该公司已与比特币交易平台Coinbase达成合作，开始接受这种相对较新的支付手段。虽然eBay市场交易平台和PayPal业务还不接受比特币支付，但旅行房屋租赁社区Airbnb和租车服务Uber等Braintree客户将可开始接受这种虚拟货币。Braintree的主要业务是面向企业提供支付处理软件，该公司在2013年被eBay以大约8亿美元的价格收购。2017年1月22日晚间，火币网、比特币中国与OKCoin币行相继在各自官网发布公告称，为进一步抑制投机，防止价格剧烈波动，各平台将于1月24日中午12：00起开始收取交易服务费，服务费按成交金额的0.2%固定费率收取，且主动成交和被动成交费率一致。 [9]5月5日，OKCoin币行网的最新数据显示，比特币的价格刚刚再度刷新历史，截止发稿前最高触及9222元人民币高位。1月24日中午12：00起，中国三大比特币平台正式开始收取交易费。9月4日，央行等七部委发公告称中国禁止虚拟货币交易。同年12月17日，比特币达到历史最高价19850美元。2018年11月25日，比特币跌破4000美元大关，后稳定在3000多美元。 [10]11月19日，加密货币恢复跌势，比特币自2017年10月以来首次下探5000美元大关，原因是之前BCH出现硬分叉，且监管部门对首次代币发行（ICO）加强了审查。 [10]11月21日凌晨4点半，coinbase平台比特币报价跌破4100美元，创下了13个月以来的新低。2019年4月，比特币再次突破5000美元大关，创年内新高。5月12日，比特币近八个月来首次突破7000美元。 [11]5月14日，据coinmarketcap报价显示，比特币站上8000美元，24小时内上涨14.68%。 [12]6月22日，比特币价格突破10000美元大关。比特币价格在10200左右震荡，24小时涨幅近7%。 [13]6月26日，比特币价格一举突破12000美元，创下自2018年1月来近17个月高点。 [14]6月27日早间，比特币价格一度接近14000美元，再创年内新高。 [15]2020年2月10日，比特币突破了一万美元。据交易数据，比特币的价格涨幅突破3% [16]。3月12日，据加密货币交易平台Bitstamp数据显示，19点44分，比特币最低价格已跌至5731美元 [17]。5月8日，比特币突破10000美元关口，创下2月份以来的新高 [18]。5月10日早上8点开始，比特币单价在半小时内从9500美元价位瞬间下跌了上千美元，最低价格跌破8200美元，最高价差超1400美元 [19]。7月26日下午6点，比特币短时极速拉升，最高触及10150.15USDT，日内最大涨幅超过4%，这是2020年6月2日以来首次突破1万美元关口 [20]。11月4日，比特币价格正式突破14000美元。11月12日晚，比特币价格突破16000美元，刷新2018年1月以来新高，一周涨超8.6%。比特币总市值突破2915亿美元。11月18日，比特币价格突破17000美元 [21]。12月1日，比特币价格报19455.31美元，24小时涨幅为5.05%。 [22]12月17日，比特币价格突破23000美元整数关口，刷新历史新高，日内涨幅超7.5%。 [23]截至12月27日19时20分，比特币报价28273.06美元。 [24]2021年1月8日，比特币涨至4万美元关口上方，最高至40402美元。 [25]2月16日，比特币再创历史新高，升至50000美元/枚上方。 [1]2月17日，据法新社伦敦消息，在一些重量级企业支持比特币后，这一虚拟货币在2021年升值近75%之后于当地时间16日首次突破5万美元大关。大约在格林尼治时间12时35分，比特币较前一日升值4.4%，达到50547.70美元的历史新高。2021年2月16日，比特币价格突破50000美元。 [1]2021年2月20日，比特币总市值突破1万亿美元大关。 [2-3]2021年2月22日，比特币价格线上突破58000美元/枚。 [4-5]2021年2月22日晚间，受做空资金反扑，比特币跌幅扩大，盘中一度跌破48000美元/枚，跌幅扩大至近17%。随后，多头资金迅速开始抄底，在半个小时内，比特币跌幅从17%回到6%。CoinGecko行情显示，截至北京时间2月23日0时左右，比特币报52878.42美元/枚，目前24小时跌幅达9%。 [6]3月3日，比特币日内涨超5%，站上51000美元/枚。 [29]3月13日，比特币24小时上涨约6%，站上60000美元/枚，市值约为1.1万亿美元。 [30]2021年5月19日，比特币跌幅扩大至18%，跌破35000美元/枚整数关口，日内连续跌破九道千元关口。 [31]2021年6月，萨尔瓦多通过《萨尔瓦多比特币法》法案，法案指出比特币在该国成为法定货币、并于政府公报上公布九十天后生效。 [33]9月7日，法案生效、比特币正式成为了萨尔瓦多的法定货币，成为世界上第一个赋予数字货币法定地位的国家。 [33] [37]2021年9月24日，中国人民银行发布进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知。通知指出，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。 [38]2021年10月，比特币重回50000美元/枚关口上方，创9月7日以来新高。 [41]截至10月20日，比特币时隔半年再创历史新高，涨破65000美元/枚，日内涨1.16%。 [43]2021年11月9日盘中，比特币再创历史新高，首次突破67000美元/枚。 [44]11月9日，Bitstamp平台报价显示，比特币达到68065.30美元/枚，而在过去24小时之内，最高曾达到68564.40美元/枚。 [46]11月13日，比特币市值超过了脸书和腾讯，挤进了世界前五。11月10日，比特币价格再创历史新高，首次逼近6.9万美元/枚。 [45]2022年1月，比特币周五继续下跌，跌破42000美元，触及2021年9月以来未见水平。 [54]2022年1月22日晚间，比特币日内一度跌破36000美元/枚，最大跌幅12.8％。 [57]2022年1月25日，据法新社华盛顿报道，国际货币基金组织（IMF）周二呼吁萨尔瓦多改变政策，停止使用比特币作为法定货币，理由是这种加密货币构成“巨大风险”。2022年2月，美国司法部宣布，查获价值约36亿美元的失窃比特币，并以涉嫌洗钱罪名逮捕了一对夫妇。 [58]2022年2月，比特币一度跌破35000美元，随着俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势加剧，打压风险偏好，提振避险需求，金价突破每盎司1940美元。 [59]2022年3月1日，据彭博社报道，美国财政部发布新规，禁止美国人向俄罗斯寡头和实体提供任何支持，包括通过使用数字货币或加密资产进行交易，该规则于3月1日生效。在新规发布的同一天，比特币价格短线拉升，从41800美元左右直接飙升至44000美元附近，24小时涨幅超14%。 [60]2022年3月24日，俄罗斯国家杜马能源委员会主席帕维尔·扎瓦尔尼（Pavel Zavalny）在新闻发布会上表示，俄罗斯愿意接受比特币作为其自然资源出口的支付方式。 [62]2022年3月25日，面对西方国家不断加大的制裁，俄罗斯正在考虑接受比特币作为其石油和天然气出口的支付方式。 [63]每经AI快讯，比特币站上47000美元/枚，为2022年1月4日以来首次。 [64]2022年3月，环保组织发起倡议，要求比特币改变其生产方式，减少其生产所带来的巨大耗电量。据悉，比特币的年耗电量比瑞典整个国家的年用电量还要高。比特币的主要竞争对手以太坊已经准备采用一种更环保低耗的生产方式，环保人士认为，比特币也需做出改变。 [65]北京时间2022年4月12日，加密货币市场迎来一次回撤。行情数据显示，比特币24 小时内下跌 15%，最新报价为39682美元，自3月15日以来首次跌破 40,000 美元。与此同时，以太坊下跌 14%，最新报价为2969美元，自3月23 日以来首次跌破 3,000 美元大关。 [67]2022年5月27日，特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，特斯拉的周边产品可以用狗狗币购买。 [69]9月，比特币一度上涨6.1%，价格突破2万美元关口。 [75]2022年6月13日，最新行情数据显示，比特币报价短时触及25000美元一枚，并在该点位进行来回绞杀，24小时跌幅已达到7.4%，创下2020年12月26日以来的最低点。 [70]2022年6月14日，最新行情数据显示，比特币价格短时跌破21000美元，最低触及20846美元，创2020年12月16日以来的最低点。 [71]2022年6月19日，据Bitstamp报价显示，比特币再次下破18000美元/枚，过去7天累计下跌36%，今年以来累计下跌62%。 [72]2022年6月30日，据Bitstamp报价显示，比特币跌破19000美元/枚。 [73]2022年7月13日的研报中表示，比特币的生产成本已从6月初的约24000美元降至现在的约13000美元。 [74]2023年2月2日报道，比特币突破24000美元/枚，续刷前期新高。 [76]2023年2月，国际货币基金组织就各国应如何对待加密资产制定了一项九点行动计划，其中最重要的一点是“通过加强货币政策框架来维护货币的主权和稳定，不授予比特币等加密货币官方或法定货币地位”。 [77]2023年7月，glassnode发推称，比特币长期持有者持有1452万枚BTC，已达历史新高，相当于BTC流通供应量的75%。 [82]2023年8月17日，比特币回落至29000美元/枚下方，为8月7日以来首次，24小时内跌0.58%。 [84]2023年9月，比特币跌破25000美元/枚，日内跌逾3%。 [85]10月24日，比特币涨破35000美元/枚，日内涨近14%。 [86]2023年11月，行情显示，BTC突破38000美元/枚，现报38023.4美元/枚，24小时内涨近8%。 [87]2023年11月30日，比特币突破38000美元/枚，日内涨0.7%。 [93]2024年1月3日，比特币快速下挫，一度跌超10%，跌破41000美元。 [95]1月10日，美国证券交易委员会首次批准直接投资比特币的交易基金，但并未批准或认可比特币 [96]。1月20日消息，比特币升至42000美元/枚。 [97]1月30日消息，比特币向上突破43000美元/枚。 [98]2月9日，比特币向上突破47000美元/枚，日内涨3.64%。 [99]2月14日，比特币向上突破52000美元/枚，日内涨超6%。 [100]2月27日消息，比特币突破57000美元/枚，日内涨4.36% [101]。2月28日，比特币突破58000美元/枚，续刷2021年12月以来新高，日内涨2.35%。 [102]同日，比特币上触59000美元/枚，续刷2021年12月以来新高，日内涨4.12%。 [103]2月29日，比特币突破64000美元/枚，续刷2021年11月以来新高；日内涨13%，本月迄今大涨近50%。 [104]2024年3月，比特币持续走高，日内涨近5%触及65000美元，创2021年11月以来新高。 [102] [104-105]3月4日，比特币向上触及66000美元，续刷2021年11月以来新高。 [106]3月5日，比特币触及68000美元，续刷2021年11月以来新高。 [107]3月5日晚，比特币涨破69000美元/枚，创历史新高，累涨62.64%。 [108]3月8日晚间，比特币向上突破70000美元/枚，创历史新高。 [109]货币交易播报编辑购买方法比特币用户可以买到比特币，同时还可以使用计算机依照算法进行大量的运算来“开采”比特币。在用户“开采”比特币时，需要用电脑搜寻64位的数字就行，然后通过反复解谜密与其他淘金者相互竞争，为比特币网络提供所需的数字，如果用户的电脑成功地创造出一组数字，那么就将会获得25个比特币。由于比特币系统采用了分散化编程，所以在每10分钟内只能获得25个比特币，而到2140年，流通的比特币上限将会达到2100万。换句话说，比特币系统是能够实现自给自足的，通过编码来抵御通胀，并防止他人对这些代码进行破坏。交易方式比特币是类似电子邮件的电子现金，交易双方需要类似电子邮箱的“比特币钱包”和类似电邮地址的“比特币地址”。和收发电子邮件一样，汇款方通过电脑或智能手机，按收款方地址将比特币直接付给对方。下列表格，列出了免费下载比特币钱包和地址的部分网站。比特币地址是大约33位长的、由字母和数字构成的一串字符，总是由1或者3开头，例如火币"1PCgrJSzxJTjtUUbijcvPjZ6FVS2jGeZnN"。比特币软件可以自动生成地址，生成地址时也不需要联网交换信息，可以离线进行。可用的比特币地址非常多。比特币地址和私钥是成对出现的，他们的关系就像银行卡号和密码。比特币地址就像银行卡号一样用来记录你在该地址上存有多少比特币。你可以随意的生成比特币地址来存放比特币。每个比特币地址在生成时，都会有一个相对应的该地址的私钥被生成出来。这个私钥可以证明你对该地址上的比特币具有所有权。我们可以简单的把比特币地址理解成为银行卡号，该地址的私钥理解成为所对应银行卡号的密码。只有你在知道银行密码的情况下才能使用银行卡号上的钱。所以，在使用比特币钱包时请保存好你的地址和私钥。比特币的交易数据被打包到一个“数据块”或“区块”（block）中后，交易就算初步确认了。当区块链接到前一个区块之后，交易会得到进一步的确认。在连续得到6个区块确认之后，这笔交易基本上就不可逆转地得到确认了。比特币对等网络将所有的交易历史都储存在“区块链”（blockchain）中。区块链在持续延长，而且新区块一旦加入到区块链中，就不会再被移走。区块链实际上是一群分散的用户端节点，并由所有参与者组成的分布式数据库，是对所有比特币交易历史的记录。中本聪预计，当数据量增大之后，用户端希望这些数据并不全部储存自己的节点中。为了实现这一目标，他采用引入散列函数机制。这样用户端将能够自动剔除掉那些自己永远用不到的部分，比方说极为早期的一些比特币交易记录。消费方式许多面向科技玩家的网站，已经开始接受比特币交易。比如火币、币安、OKEx之类的网站，以及淘宝某些商店，甚至能接受比特币兑换美元、欧元等服务。毫无疑问，比特币已经成为真正的流通货币，而非腾讯Q币那样的虚拟货币。国外已经有专门的比特币第三方支付公司，类似国内的支付宝，可以提供API接口服务。可以用钱来买比特币，也可以当采矿者，“开采”它们用电脑搜寻64位的数字就行。通过用电脑反复解密，与其他的淘金者竞争，为比特币网络提供所需的数字。如果电脑能够成功地创造出一组数字，就会获得12.5个比特币。比特币是分散化的，需要在每个单位计算时间内创造固定数量比特币是每10分钟内可获得12.5个比特币。到2140年，流通的比特币上限将达到2100万个。换句话说，比特币体制是可以自给自足的，译成编码可抵御通胀，防止他人搞破坏。支付案例在被投资者疯狂追逐的同时，比特币已经在现实中被个别商家接受。北京一家餐馆开启了比特币支付。这家位于朝阳大悦城的餐馆称，该店从2013年11月底开始接受比特币支付。消费者在用餐结束时，把一定数量的比特币转账到该店账户，即可完成支付，整个过程类似于银行转账。该餐馆曾以0.13个比特币结算了一笔650元的餐费。2014年1月，Overstock开始接受比特币，成为首家接受比特币的大型网络零售商。2017年虚拟货币资料货币符号发行时间创始人活跃市值比特币基础算法比特币BTC2009中本聪是2000亿美元是SHA-256以太币ETH2014维塔利克·布特林是320亿美元否Ethash瑞波币XRP2013克里斯·拉森是170亿美元是SHA-256柚子币EOS2017丹尼尔·拉里默是55亿美元否DPOS莱特币LTC2011李启威是75亿美元是Scrypt比特币现金BCH2017吴忌寒是75亿美元是SHA-256“世界首台”比特币自动提款机2013年10月29日在加拿大温哥华启用，办理加拿大元与比特币的兑换，迅速迎来排队办理业务的人群。“世界首台”这台自动提款机由美国机器货币公司制造，设在温哥华一家名为“潮流”的咖啡屋。提款机所有者之一名为米切尔·德米特，他从事比特币交易数年，另外两名高中同学合伙成立了一家比特币交易公司。德米特说，这是世界首台比特币提款机。德米特和同伴都认为比特币提款机是商机，因为此前“没有比特币自动提款机，大家都是在网站上进行交易”。操作时，比特币用户输入类似银行PIN码的密码，登录网络比特币账户。通过提款机，用户可以从比特币账户中取出按比值对应的加拿大元现金，也可将现金存入比特币账户。比特币用户只需一部智能手机，就可以使用比特币，与网络购物形式相似。缺乏监管但一些人担心比特币成为毒品交易、洗钱和其他不法活动的温床。一个名为“丝绸之路”的网站为不法分子以比特币交易搭建平台，本月初被美国当局关闭。美国警方2013年10月25日说，他们在这家网站站主罗斯·威廉·乌布利希的电脑里发现价值280万美元的比特币。路透社报道，这家网站2011年起运营，为不法分子搭建交易平台。网站有海洛因和其他毒品售卖，甚至提供杀手。超过90万名该网站注册用户用比特币进行毒品交易。法庭文件显示，这家网站在两年运营时间里达成价值12亿美元的比特币交易，每笔交易收取8%到15%的手续费。法新社报道，比特币尚未在任何国家和地区受到有效监管。德国是世界上第一个承认比特币为“私人货币”的国家。创始人物播报编辑京都大学数学教授望月新一2008年11月1日，一个自称中本聪（Satoshi Nakamoto）的人在P2P foundation网站上发布了比特币白皮书《比特币：一种点对点的电子现金系统》，陈述了他对电子货币的新设想——比特币就此面世。2009年1月3日，比特币创世区块诞生。比特币用分布式账本摆脱了第三方机构的制约，中本聪称之为“区块链”。用户乐于奉献出CPU的运算能力，运转一个特别的软件来做一名“挖矿工”，这会构成一个网络共同来保持“区域链”。这个过程中，他们也会生成新货币。买卖也在这个网络上延伸，运转这个软件的电脑争相破解不可逆暗码难题，这些难题包含好几个买卖数据。第一个处理难题的“矿工”会得到50比特币奖赏，相关买卖区域加入链条。跟着“矿工”数量的添加，每个迷题的艰难程度也随之进步，这使每个买卖区的比特币生产率保持约在10分钟一枚。2009年，中本聪设计出了一种数字货币，即比特币，风风火火的比特币市场起了又落，而其创始人“中本聪”的身份一直都是个谜，关于“比特币之父”的传闻牵涉到从美国国家安全局到金融专家，也给比特币罩上了神秘光环。据外媒报道称，计算机科学家TedNelson周日在网络上发布视频称，他已经确定出，比特币的创始人是京都大学数学教授望月新一（Shinichi Mochizuki）。比特币的创始人一直以来使用的都是中本聪（Satoshi Nakamoto）的假名，互联网领域也对其真实身份展开了大量推测。纳尔逊发布视频称，他已确定望月新一就是比特币的真正创始人。望月新一2013年因为证明ABC猜想而名声大噪。他高中时就读于菲利普埃克塞特学院，后者是美国最具声望的高中之一，仅仅两年后就毕业。望月新一16岁进入美国普林斯顿大学，22岁时以博士身份离校，33岁就成为正教授，这么年轻就获得正教授职称在学术界极为罕见。这个数学界的巨星可能已经攻破了该领域最为重要的难题之一。中本聪本人在互联网上留下的个人资料很少，尤其是近年几乎完全销声匿迹，因此其身世也变成了一个迷。2014年3月7日，当有人说比特币创始人是多利安·中本的新闻传出后，迅速成为互联网上最吸引人的消息。与外界揣测其可能是个虚构的名字不同，“中本聪”是个真实的名字，他是一名64岁的日裔美国人，他喜欢收集火车模型，曾供职大企业和美国军方，从事机密工作。在过去的40年中，中本聪从不在生活中用他的真名。根据美国洛杉矶地方法院1973年的档案，在他23岁从加州州立理工大学毕业时，将自己的名字改为了多利安·普伦蒂斯·中本聪（Dorian Prentice Satoshi Nakamoto）。从那时起，他不再使用“聪”这个名字，而用多利安·中本S（Dorian S. Nakamoto）作为签名。也是在2014年，真正的发明人中本聪在网上发言否认：“我不是多利安·中本。”产生原理播报编辑疯狂涨势比特币是由系统自动生成一定数量的比特币作为矿工奖励来完成发行过程的。矿工在这里充当了货币发行方的角色，他们获得比特币的过程又称为“挖矿“。所有的比特币交易都需要通过矿工挖矿并记录在这个账本中。矿工挖矿实际上就是通过一系列算法，计算出符合要求的哈希值，从而争取到记账权。这个过程实际上就是试错的过程，一台计算机每秒产生的随机哈希碰撞次数越多，先计算出正确哈希值的概率就越大。最先计算出正确数值的矿工可以将比特币交易打包成一个区块，然后记录在整个区块链上，从而获得相应的比特币奖励。这就是比特币的发行过程，同时它也激励着矿工维护区块链的安全性和不可篡改性。设计者在设计比特币之初就将其总量设定为2100万枚。最开始每个争取到记账权的矿工都可以获得50枚比特币作为奖励，之后每4年减半一次。预计到2140年，比特币将无法再继续细分，从而完成所有货币的发行，之后不再增加。 [35]货币特征播报编辑分类特征去中心化比特币是第一种分布式的虚拟货币，整个网络由用户构成，没有中央银行。去中心化是比特币安全与自由的保证。全世界流通比特币可以在任意一台接入互联网的电脑上管理。不管身处何方，任何人都可以挖掘、购买、出售或收取比特币。专属所有权操控比特币需要私钥，它可以被隔离保存在任何存储介质。除了用户自己之外无人可以获取。低交易费用可以免费汇出比特币，但最终对每笔交易将收取约1比特分的交易费以确保交易更快执行。无隐藏成本作为由A到B的支付手段，比特币没有繁琐的额度与手续限制。知道对方比特币地址就可以进行支付。跨平台挖掘用户可以在众多平台上发掘不同硬件的计算能力。优点完全去处中心化，没有发行机构，也就不可能操纵发行数量其发行与流通，是通过开源的P2P算法实现。匿名、免税、免监管。比特币完全依赖P2P网络，无发行中心，所以外部无法关闭它。比特币价格可能波动、崩盘，多国政府可能宣布它非法，但比特币和比特币庞大的P2P网络不会消失。健壮性无国界、跨境跨国汇款，会经过层层外汇管制机构，而且交易记录会被多方记录在案。但如果用比特币交易，直接输入数字地址，点一下鼠标，等待P2P网络确认交易后，大量资金就过去了。不经过任何管控机构，也不会留下任何跨境交易记录。山寨者难于生存由于比特币算法是完全开源的，谁都可以下载到源码，修改些参数，重新编译下，就能创造一种新的P2P货币。但这些山寨货币很脆弱，极易遭到51%攻击。任何个人或组织，只要控制一种P2P货币网络51%的运算能力，就可以随意操纵交易、币值，这会对P2P货币构成毁灭性打击。很多山寨币，就是死在了这一环节上。而比特币网络已经足够健壮，想要控制比特币网络51%的运算力，所需要的CPU/GPU数量将是一个天文数字。缺点交易平台的脆弱性比特币网络很健壮，但比特币交易平台很脆弱。交易平台通常是一个网站，而网站会遭到黑客攻击，或者遭到主管部门的关闭。交易确认时间长比特币钱包初次安装时，会消耗大量时间下载历史交易数据块。而比特币交易时，为了确认数据准确性，会消耗一些时间，与P2P网络进行交互，得到全网确认后，交易才算完成。价格波动极大由于大量炒家介入，导致比特币兑换现金的价格如过山车一般起伏。使得比特币更适合投机，而不是匿名交易。大众对原理不理解，以及传统金融从业人员的抵制。活跃网民了解P2P网络的原理，知道比特币无法人为操纵和控制。但大众并不理解，很多人甚至无法分清比特币和Q币的区别。“没有发行者”是比特币的优点，但在传统金融从业人员看来，“没有发行者”的货币毫无价值。应用播报编辑新型投资品2010年4月比特币第一次公开交易起，按当前最新交易价格450美元计算，比特币的市值在4年间上涨了15000倍。2013年始，比特币的价格突然一路飙升，一度突破7000元人民币。伴随着这一现象的是大量比特币被作为贮藏手段保存，这会加深人们对它的偏见。相对于支付手段和货币其他职能，比特币似乎更被当作了一款投机产品。 [88]比特币消费比特币是一种虚拟货币，可以兑换成大多数国家的货币，可以使用比特币购买虚拟物品，比如网络游戏当中的衣服、帽子、装备等，只要有人接受，也可以使用比特币购买现实生活中的物品。 [89]法律现状播报编辑德国：2013年6月底，德国议会决定持有比特币一年以上将予以免税后，比特币被德国财政部认定为“记账单位”，这意味着比特币在德国已被视为合法货币，并且可以用来交税和从事贸易活动。日本：2017年，日本政府称比特币是一种合法的支付方式。巴基斯坦：2022年1月12日，印度报业托拉斯消息，据巴基斯坦SAMAA电视台报道，根据在有关数字货币的案件听证会上提交给信德省高等法院（SHC）的报告，巴基斯坦国家银行和联邦政府已经决定禁止使用所有加密货币。 [55]新加坡：2022年1月19日路透社报道，由于新加坡金管局（MAS）限制加密货币的消费者广告，为数字代币交易提供便利平台的加密货币自动取款机（ATM）正在新加坡下线。加密货币ATM使用户可以用法定货币或政府发行的货币交易比特币和以太币等数字支付代币。 [56]泰国：2022年3月23日，《联合早报》消息，泰国将禁止使用加密货币作为商品和服务的支付方式，并称数码资产的广泛使用威胁到国家的金融体系和经济。 [61]印尼：2022年4月，据路透报道，印尼一位税务官员表示，在数字资产交易蓬勃发展的情况下，印尼计划从5月1日起对加密资产交易征收增值税，对此类投资的资本利得征收各0.1%的所得税。 [66]美国：2023年5月，美国CFTC主席Rostin Behnam表示，比特币和以太坊是商品，BTC和ETH期货在交易所上市是”市场驱动的”，并以法律分析为理由。此外，Behnam抨击了SEC的加密货币监管方法，Behnam称，我非常强烈反对执法监管。俄罗斯：2022年3月24日，俄罗斯国家杜马能源委员会主席扎瓦尔尼表示，面对西方国家不断扩大制裁范围，俄罗斯正在考虑接受比特币作为其石油和天然气出口的支付方式 [78]。中国：在中国，《人民币管理条例》规定，禁止制作和发售代币票券。由于代币票券的定义并没有明确的司法解释，如果比特币被纳入到“代币票券”中，则比特币在中国的法律前景面临不确定性。文化部、商务部关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知（文市发〔2009〕20号）二〇〇九年六月四日《通知》称首次明确了网络游戏虚拟货币的适用范围，对当前网络游戏虚拟货币与游戏内的虚拟道具做了区分；同时，通知称，《通知》规定从事相关服务的企业需批准后方可经营。在中国，部分淘宝的店铺也开始接受了比特币的使用，商家会逐渐增加。2013年10月，第一本比特币季刊《壹比特》创刊号发行。2013年10月15日，百度旗下百度加速乐服务宣布支持比特币。2013年10月26日，BTCMini报道了GBL被黑内幕。2013年10月31日，著名互联网律师雷腾发文建议《尽快立案调查GBL比特币交易平台关闭》事件，分析了比特币具有的“价值功能”和“使用功能”，比特币应受相关法律管辖。2013年12月5日，《中国人民银行工业和信息化部中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会关于防范比特币风险的通知》：比特币是一种特定的虚拟商品；比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下，拥有参与的自由。 [26]2017年9月4日，《中国人民银行中央网信办工业和信息化部工商总局银监会证监会保监会关于防范代币发行融资风险的公告》：禁止从事代币发行融资活动（ICO）；交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。 [27]2018年11月2日，中国人民银行发布《中国金融稳定报告2018》专题十二讲到“加密资产”。2021年6月21日，中国人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了多家银行和支付机构，禁止使用机构服务开展虚拟货币交易。 [34]2021年9月24日，中国人民银行发布进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知。通知指出，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用 [38]。在2021年10月25日，北京市东城区人民法院对首例比特币“挖矿”委托合同纠纷案件进行宣判，双方当事人服判息诉。该案适用民法典第九条“绿色原则”，认定比特币“挖矿”系资源消耗巨大、不利于“双碳”目标实现的风险投资活动，违背公序良俗，法院最终判定合同无效，损失自担。 [50]2023年3月，《中国检察官》杂志（司法实务版）发文：虚拟货币属于刑法上的“财物” 应予以保护，文章指出：虚拟货币作为一种特殊的虚拟财产，符合“财物”特征，应当评价为刑法上的财产犯罪对象。国家对虚拟货币相关业务活动采取了更加严格的管控政策，否定了虚拟货币的“货币”属性，但从未否定虚拟货币的“财物”属性。民事法律行为效力判断和认定标准与刑法保护“财物”的判断认定标准并无理论关联，涉虚拟货币合同有效与否，并不能作为否定虚拟货币刑法上“财物”属性的依据，刑事领域肯定虚拟货币的“财物”属性，并不违背法秩序统一性。 [81]中国香港：2022年10月31日，香港特区政府正式发表《有关虚拟资产在港发展的政策宣言》。在此之前，港区政府曾表明要成为全球虚拟资产中心。 [83]2023年2月20日，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）提出一项计划，以允许零售投资者交易比特币和以太币等数字代币。香港证监会在一份咨询文件中表示，建议允许零售投资者在证监会许可的交易所交易大市值代币，前提是知识测试、风险承受能力评估和合理的风险敞口限制等保障措施到位 [80]。2023年6月1日，香港证监会《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引》生效，《指引》订明多项适用于持牌交易平台的标准和规定，包括稳妥保管资产、分隔客户资产、避免利益冲突及网络保安。 [83]各方声音播报编辑正面比特币目前进入模糊期，理性、强化货币性，将让比特币获得良性发展（2014年10月人民网评）2014年博鳌亚洲论坛在海南博鳌召开，中国人民银行行长周小川先生在对话《央行的未来》中表示，比特币像是一种能够交易的资产，不太像支付货币，比如过去有人集邮，上面也写着价钱，但是他主要是收藏品，作为资产来作为交易，并不是支付性的货币 [79]。2015年11月，拥有诺贝尔奖提名资质的美国加州大学洛杉矶分校金融学教授巴格万·乔德里（Bhagwan Chowdhry）公开表示，将比特币的缔造者“中本聪”推荐给诺贝尔经济学奖的评审团队，在他心目中比特币对经济体系造成了巨大的颠覆式的影响。 [49]巴格万·乔德里说。“中本聪的贡献将会彻底改变我们对金钱的思考方式，很可能会颠覆央行在货币政策方面所扮演的角色，并且将会破坏如西联这样高成本汇款的服务，彻底消除如Visa、MasterCard和Paypal他们收取2%-4%的中间人交易税，消除费事且昂贵的公证和中介服务，事实上它将彻底改变法律合约的方式。” [49]负面货币只是数据，让我们免于物物交换的不便。该数据与所有数据一样，都存在延迟和错误。这么说来，比特币和以太坊确实似乎高了。（2021年2月埃隆·马斯克评） [28]2021年5月，诺贝尔经济学奖获得者、保罗·克鲁格曼（Paul Krugman）在推特上发布了一篇其发表在纽约时报上对比特币的评论 [32]，克鲁格曼表示，比特币之类的加密资产是一个庞氏骗局。克鲁格曼认为，自诞生起12年，加密货币在正常的经济活动中几乎不起任何作用。听说被用作支付手段，而不是投机交易，是与非法活动有关，比如洗钱或向关闭它的黑客支付比特币赎金。其在与加密货币或区块链的狂热者的多次会面中，关于区块链技术与加密货币解决了什么问题，他认为至今仍然未听到明确的答案。 [32]危害风险播报编辑在没有任何政策干预的情况下，中国比特币区块链的年能耗将在2024年达到峰值296.59太瓦时，产生1.305亿公吨碳排放。比特币的高耗能特性已经引起世界各国的注意。在计算的过程中，比特币全网会消耗大量的电力能源和算力。 [34]利用清洁能源挖矿2021年3月，加拿大区块链公司开发出绿色比特币挖矿设施，由风能和太阳能提供电力 [52]。2021年10月，为减轻比特币“开采”过程中的能耗和污染，萨尔瓦多开始利用火山地热能发电，为“挖矿” 提供能源 [53]。法定货币国家播报编辑2021年6月9日，萨尔瓦多议会通过一项法案，批准将比特币作为该国法定货币，该法案于90天后即9月7日正式生效。2021年9月6日，萨尔瓦多总统布克尔通过社交网络宣布，萨政府当天分两次购入共400枚比特币，按当前行情价值约2100万美元 [36]。2021年9月，古巴央行（BCC）发布的2021年第215条决议承认比特币等加密货币生效。加密货币目前已成为古巴商业交易的合法支付方式 [51]。2022年，中非共和国国民大会一致通过了一项法案，将比特币作为法定货币。 [68]2023年12月21日，阿根廷外交部长蒙迪诺在社交媒体平台X发文称：“我们批准并确认在阿根廷可使用比特币达成合约。” [94]比特币城市播报编辑2021年11月20日，萨尔瓦多总统纳伊布·布克尔宣布，萨尔瓦多打算发行比特币债券，以筹资建造全球第一座“比特币城”。 [48]2021年11月22日消息，萨尔瓦多计划建造以火山为动力的“比特币城市”。该国总统布克尔说，将在该国拉乌尼翁东部地区建设一座从火山中获取地热能的城市。该座城市除增值税外不征收任何税款。所征收的增值税一半用于发行债券，进而资助城市建设，另一半将用于支付垃圾收集等服务费用。布克尔表示，该项目将通过发行10亿美元的、由比特币支持的主权债券来筹措部分资金。 [47]慈善活动播报编辑在美国的大学足球大赛时，学生们会纷纷设计有特点的标语牌来吸引人们的目光。2013年12月，一名学生的标语牌上写着：HI MOM SEND（妈妈，给我汇款）。文字下面配上了比特币的标志和二维码（二维码中介绍了有关汇款的事项），这个画面还出现在了电视屏幕中。这名学生本人只是将此当作一个噱头，并没有真的想让谁给他汇比特币。但是，在打出标语的24小时内，他便收到了相当于20600美元（约226万日元）的比特币。看现场直播的人们用手机扫描二维码为他汇了款。这些钱最终都捐给了慈善组织。 [90]在与俄罗斯常年发生纷争的乌克兰街头，路障旁边的市民们都会立起“我们需要援助”的标语（上面印着比特币的二维码）。 [90]多方监管播报编辑中国中国相关部门一直在密切关注国内比特币业务的扩张，因为该业务对金融稳定构成潜在威胁，同时吸引了大量寻求快速获得利润的投机性个人投资者。中国对资本和外汇实施严格控制，2015年底中国比特币需求大幅增长，帮助推升了比特币在全球市场的价格，同时引发了监管机构的注意。2013年12月中国人民银行要求金融机构停止为比特币交易提供服务。当月，中国人民银行又明确规定第三方支付机构不得帮助比特币交易所从客户手中收取资金。 [91]2013年12月5日，人民银行等五部委联合下发《关于防范比特币风险的通知》，文件中明确了中国政府对于比特币的态度。一是不承认比特币的货币地位，但是承认其虚拟货币的地位。同时指出“比特币不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用”。政府允许公众在自担风险的前提下自由参与比特币的交易。二是强调现阶段“金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务”，防止比特币的投机性风险向金融机构传递。三是为防止不法分子用比特币交易洗钱，加强对比特币交易市场的监管，对用户身份信息进行识别并报告可疑用户。 [91]2014年4月29日，人民银行发布《中国金融稳定报告（2014）》中特意提到了比特币，指出比特币具有很强的可替代性，任何有自己的开采算法、遵循P2P协议、限量、无中心管制的数字“货币”都有可能取代比特币。人民银行表示，从属性看，比特币不是真正意义上的货币。比特币具有很强的可替代性，很难固定地充当一般等价物。相关政策的出台不仅是对比特币投资者的保护，也有利于比特币交易在中国有序地发展。 [91]美国2013年3月18日美国财政部金融犯罪执法网发布了《虚拟货币管理条例》，认为比特币交易是一种货币转移业务，在美国开展业务需要获得所有的相关许可，并把MtGox（曾是世界上最大的比特币交易商，承担着超过80%的比特币交易，现已破产）列为重要的监管对象。2013年5月，美国国土安全部冻结了MtGox的两个美国银行账户，指证该公司涉嫌为洗钱提供便利与无证经营货币转移业务。 [91]韩国2013年12月，韩国拒绝承认比特币等虚拟货币作为合法的货币形式，将增加对虚拟货币交易的监控，特别是洗钱等犯罪活动。 [92]法国2012年12月，法国政府核准比特币交易平台“比特币中央”取得国际银行账号（Iban），使其接受政府监管并跻身准银行之列。 [92]日本2016年3月，日本金融厅考虑修改立法将电子货币（如比特币）作为付款方式的一种，使得电子货币“实现货币的功能”。 [92]卢森堡2016年4月，卢森堡批准比特币交易公司Bitstamp的营业执照，使之成为欧洲首家受到全面监管的比特币交易机构，将比特币正式纳入货币市场之中。 [92]新手上路成长任务编辑入门编辑规则本人编辑我有疑问内容质疑在线客服官方贴吧意见反馈投诉建议举报不良信息未通过词条申诉投诉侵权信息封禁查询与解封©2024 Baidu 使用百度前必读 | 百科协议 | 隐私政策 | 百度百科合作平台 | 京ICP证030173号京公网安备110000020000

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